高校學(xué)生網(wǎng)上“拜師”學(xué)習(xí)洗錢技巧，再帶徒弟發(fā)展壯大，專門為電信詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)。近日，安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出擊，成功打掉這一洗錢犯罪團(tuán)伙，初步計(jì)算洗錢金額達(dá)3000多萬元，非法獲利200多萬元。
今年3月，高新分局接到轄區(qū)群眾報(bào)警稱，自己被人騙進(jìn)一個(gè)紅包群，對(duì)方以“發(fā)紅包雙倍返現(xiàn)”為幌子騙了他8000元。接警后，警方立即展開偵查，很快發(fā)現(xiàn)了作案的是一個(gè)“殺魚盤”團(tuán)伙。
據(jù)了解，團(tuán)伙成員將受害人騙入QQ群后，謊稱只要發(fā)紅包，群主就會(huì)給撒“紅包雨”或者返雙倍紅包，而群內(nèi)除了受害人外，全是團(tuán)伙成員。成員之間串通做戲，讓受害人信以為真，跟著發(fā)紅包但拿不到返利。當(dāng)被害人詢問時(shí)，再以群金額已達(dá)上限為由，將受害人騙入另一個(gè)紅包金額更大的群，讓受害人繼續(xù)發(fā)大額紅包，但仍不返利。當(dāng)被害人再次質(zhì)疑時(shí)，以賬戶被凍結(jié)為由，最后騙一筆“解凍費(fèi)”，之后將群解散。
3個(gè)月后該案告破，團(tuán)伙成員很多是高校學(xué)生。據(jù)其中一名成員交代，在他們實(shí)施詐騙過程中，與一個(gè)“水房洗錢微信群”合作，用來轉(zhuǎn)移詐騙贓款。
“與電詐案中的‘殺豬盤’詐騙不同，‘殺魚盤’不是放長線，而是逮到一個(gè)騙一個(gè)，資金流動(dòng)性很快。”據(jù)負(fù)責(zé)偵辦該案的高新分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長代天驕介紹，這伙人騙錢后不敢花也不敢取現(xiàn)，為了躲避警方打擊，就將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)移贓款環(huán)節(jié)分離，聯(lián)系洗錢團(tuán)伙負(fù)責(zé)拆分、轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行“洗白”。
獲得該重要線索后，高新分局迅速成立專案組，經(jīng)偵、刑偵等多警種、多部門協(xié)同作戰(zhàn)，經(jīng)過對(duì)幾十萬條數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析，鎖定了以魏某為首的洗錢團(tuán)伙。
經(jīng)查，該團(tuán)伙自2018年開始，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊方式，發(fā)布廣告招攬生意。他們向上聯(lián)系實(shí)施電信詐騙團(tuán)伙成員，向下非法購買用于洗錢的銀行卡，以及微信、支付寶、第四方支付平臺(tái)的收支二維碼等。電信詐騙團(tuán)伙騙到錢后，迅速通過掃碼、轉(zhuǎn)賬等多種方式將詐騙款轉(zhuǎn)入魏某洗錢團(tuán)伙提供的銀行賬戶、二維碼或者第四方支付賬戶，隨后由該洗錢團(tuán)伙將詐騙款在幾十個(gè)對(duì)公、對(duì)私賬戶中反復(fù)進(jìn)出、轉(zhuǎn)移。在扣除高額手續(xù)費(fèi)后，通過支付寶口令紅包、轉(zhuǎn)賬等多種形式將“洗白”后的資金回流給電信詐騙團(tuán)伙。
“通過這些手段進(jìn)行‘物理隔離’，雙方都不知道對(duì)方的賬戶。”代天驕說，這些二維碼經(jīng)常更換，犯罪團(tuán)伙身份也經(jīng)常在詐騙團(tuán)伙與洗錢團(tuán)伙之間轉(zhuǎn)換。有時(shí)候詐騙團(tuán)伙會(huì)將受害人“賣給”洗錢團(tuán)伙，由洗錢團(tuán)伙繼續(xù)實(shí)施詐騙;有時(shí)也會(huì)變身洗錢團(tuán)伙，為其他團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)既相對(duì)固定，又松散多變，給偵查也帶來了很大的難度。
經(jīng)過縝密偵查，警方基本摸清了犯罪團(tuán)伙的作案手段和犯罪事實(shí)。9月11日，在市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一指揮下，專案組成員兵分兩路，分別在河南鄭州、焦作，將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述了該洗錢團(tuán)伙自2018年以來，大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等提供轉(zhuǎn)移資金的違法事實(shí)。
據(jù)介紹，魏某只有20歲，還是一名大二學(xué)生。其通過QQ聊天，受到一名網(wǎng)友“點(diǎn)撥”，可以收集一些支付平臺(tái)賬號(hào)，通過幫人轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金賺錢。實(shí)施幾次后，魏某不能滿足于“掙小錢”，開始向網(wǎng)友“拜師”，學(xué)習(xí)“殺魚”“洗錢”等手段。之后，魏某的生意越做越大，開始自己收徒弟，還把自己的高中同學(xué)李某發(fā)展進(jìn)洗錢團(tuán)伙。
“這些人會(huì)在網(wǎng)絡(luò)‘開班’，一對(duì)一地教人實(shí)施詐騙的話術(shù)、黑話以及反偵查、養(yǎng)群等手段，比如學(xué)洗錢費(fèi)用8888元，學(xué)‘殺魚’18888元。”代天驕說，學(xué)成后，這些團(tuán)伙會(huì)形成相對(duì)固定的“供料”，有人專門負(fù)責(zé)賣賬號(hào)，有人專門負(fù)責(zé)賣二維碼，有人專門負(fù)責(zé)“殺魚”，串聯(lián)起犯罪鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)。
目前，魏某、李某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。(記者 范天嬌 通訊員 徐 東)
