“該類新型傳銷活動(dòng)以心靈控制為主,屬于傳統(tǒng)傳銷的變種。但傳銷的本質(zhì)不變,建議從層級(jí)返利等方面入手,查實(shí)相關(guān)證據(jù)。”日前,江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)參加案件分析會(huì),檢察官章建在會(huì)上首先發(fā)言。
表面成立文化公司,宣稱帶領(lǐng)學(xué)員參透“生命奧義”,實(shí)則洗腦營(yíng)銷、心理暗示、精神控制,以免費(fèi)公益課為噱頭,引導(dǎo)學(xué)員購(gòu)買天價(jià)付費(fèi)課程等,葉子青等人共牟取暴利計(jì)1.2億元。
今年9月26日,濱湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)葉子青、朱虎溪等8人依法批準(zhǔn)逮捕。
名為賣課實(shí)為斂財(cái)
“基于中華傳統(tǒng)文化,研究為人處世的道理。”李女士最近諸事不順,一條微信朋友圈推文讓她眼前一亮。點(diǎn)開一看,覺得內(nèi)容很對(duì)自己胃口,加微信后,李女士報(bào)名參加了在無錫某大酒店開展的“五倫凈土”免費(fèi)課。
“我老婆自從上了那個(gè)‘五倫凈土’課,家里事情也不管了,動(dòng)不動(dòng)連續(xù)三四天在酒店白天黑夜開會(huì)研討,說這樣心情好。還花幾十萬元買課,說當(dāng)了合作人可以拿提成……”說起這個(gè)“五倫凈土”,李女士的丈夫就一肚子火。
經(jīng)調(diào)查,這個(gè)“五倫凈土”組織是以葉子青、朱虎溪等人為核心,以“五倫文化”名義開班授課,對(duì)外招收弟子,打著傳播佛教、道教宗教、儒家傳統(tǒng)文化的幌子,通過對(duì)學(xué)員心理暗示、精神控制,大搞個(gè)人崇拜、神化組織頭目,出售高價(jià)課程、以“超度”“改名”等借口大肆斂財(cái)。
2017年初,該組織在無錫濱湖成立公司,采用市場(chǎng)部對(duì)外發(fā)展、學(xué)員互相介紹、合作人拉人頭等方式,先發(fā)展會(huì)員參與免費(fèi)公益課,再通過課程對(duì)會(huì)員洗腦。以合作人發(fā)展下線形式擴(kuò)大組織規(guī)模,設(shè)置層級(jí)返利方案,形成了上下層級(jí)傳銷組織模式。其間,累計(jì)發(fā)展合作人100余人,學(xué)員1000余人,學(xué)員繳納合作費(fèi)4000余萬元,騙財(cái)達(dá)1.2億余元。
辦案檢察官說,事實(shí)上所謂賣課只是幌子,靠遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)的法衣、法器等周邊產(chǎn)品和數(shù)目可觀的“入門費(fèi)”斂財(cái),才是這個(gè)“精神傳銷”組織的真正目的。
揭穿“師尊”真面目
無錫警方陸續(xù)接到被害人報(bào)案后,很快立案?jìng)刹?。而葉子青等人被抓獲后矢口否認(rèn)自己是傳銷組織,稱開辦公司招收學(xué)員開展有償課程、銷售周邊,是“一個(gè)愿打,一個(gè)愿挨”。
為此,辦案檢察官提前介入,引導(dǎo)偵查,從同案犯供述、被害人陳述、組織財(cái)務(wù)流水等證據(jù)入手,著重抓住公司發(fā)展模式、按人頭返利運(yùn)行模式、騙財(cái)主觀故意等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突破,揭開了葉子青、朱虎溪等人的謊言。
案情分析會(huì)上,檢察官總結(jié)比對(duì)了一系列精神傳銷常用手段,如打“心靈培訓(xùn)”旗號(hào),以心靈暗示、催眠洗腦等方式對(duì)學(xué)員精神控制,使學(xué)員獲得精神滿足后,以發(fā)展新學(xué)員作為帶人“脫離苦海”途徑,不像傳統(tǒng)傳銷一樣單純依靠層級(jí)返利來驅(qū)動(dòng)銷售等。如無錫公司宣講運(yùn)勢(shì)分析、養(yǎng)生等所謂免費(fèi)公益課,同時(shí)也宣傳介紹后續(xù)付費(fèi)課程。以8至9人為一圓桌小組,市場(chǎng)部員工是每組的“伴讀”或“家長(zhǎng)”,白天“陪讀”,晚上“復(fù)習(xí)”,以答疑解惑、督促學(xué)習(xí)為名,實(shí)為鼓動(dòng)學(xué)員購(gòu)買付費(fèi)課程。
講課時(shí),該團(tuán)伙稱葉子青為“師尊”,并將其神化為“釋心如來”,可加持能量“天賜神名”,跟著“師傅”“師尊”可以成仙等等,特別青睞家庭不美滿或者身體欠佳的人群,對(duì)學(xué)員投其所好,心理暗示加上精神控制,蠱惑了不少人。
在辦案檢察官建議下,公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)審查“洗腦”內(nèi)容、發(fā)展模式等關(guān)鍵特征,最終確定該組織是以弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化為名的非法傳銷組織。今年9月23日,公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將該案向檢察院提請(qǐng)審查逮捕。
認(rèn)定“精神傳銷”層級(jí)
“我們公司返利層級(jí)都不超過兩級(jí),不是傳銷。”面對(duì)辦案檢察官的審訊,葉子青、朱虎溪等人刻意從傳銷層級(jí)、返利方式上規(guī)避組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成。
對(duì)此,辦案檢察官早有準(zhǔn)備。早在案件受理后,便召開員額檢察官案件分析會(huì),以圖表、PPT演示等方式匯報(bào)案情,進(jìn)一步厘清犯罪事實(shí)、完善證據(jù)鎖鏈,圍繞主要爭(zhēng)議焦點(diǎn),完整還原案件基本事實(shí),及時(shí)確定了組織運(yùn)營(yíng)模式,以客觀證據(jù)界定傳銷組織犯罪構(gòu)成,包括洗腦內(nèi)容、層級(jí)架構(gòu)、返利模式、人員分工責(zé)任等。審訊時(shí)劃分重點(diǎn),結(jié)合整理在案證據(jù),辦案檢察官發(fā)現(xiàn),該組織發(fā)展下線為招徠“合作人”,學(xué)員從10萬元到50萬元分四個(gè)等級(jí)繳納合作費(fèi),即成為“合作人”,雖然“合作人”可獲取課程免費(fèi)名額、購(gòu)買產(chǎn)品額度及發(fā)展下線提成,但絕并非等價(jià)交換,課程及商品價(jià)格畸高,仍屬變相“入門費(fèi)”。
2019年底,葉子青等人調(diào)整了返利模式,新模式下,30萬元到50萬元級(jí)別的“合作人”,發(fā)展直接下線、間接下線均可以獲得提成,返利層級(jí)特征更為明顯。
“你們以發(fā)展下線方式不斷傳播,屬于‘精神傳銷’有害培訓(xùn)的一種。即使有意規(guī)避了刑法規(guī)定的三級(jí)返利傳銷模式,比傳統(tǒng)傳銷模式更隱蔽、更不明顯,但你們組織傳銷的性質(zhì)是不變的。”面對(duì)提審時(shí)檢察官有理有據(jù)的駁斥,犯罪嫌疑人懊喪地低下了頭。
目前,無錫市濱湖區(qū)檢察院通過梳理資金賬戶,及時(shí)查扣涉案財(cái)物,追贓挽損,已先后凍結(jié)查封價(jià)值上千萬元的資金、房產(chǎn)、車輛等。(郭筱琦 章建)