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付款后就被拉黑? 不要落入二手交易平臺“殺魚盤”陷阱

工人日報 | 2020-07-27 08:29:15

近年來,一些不法分子在二手交易平臺以低價吸引買家,然后誘騙買家離開平臺,通過他們提供的虛假鏈接付款進而詐騙錢財。由于鏈接頁面和正規(guī)平臺頁面很相像,極具迷惑性,買家?guī)缀鹾茈y察覺,極易落入這種網(wǎng)絡詐騙的“殺魚盤”中。

如今,不少消費者通過二手交易平臺將閑置物品轉給別人,這樣既可以讓閑置物品循環(huán)利用,又能讓自己賺點零花錢,但這也讓不法分子嗅到了“商機”。

《工人日報》記者近日采訪了解到,利用二手交易,誘騙買家私下聯(lián)系并點擊虛假鏈接付款,這種網(wǎng)絡詐騙有一個專屬名詞叫“殺魚盤”。它遵循了網(wǎng)絡詐騙廣撒網(wǎng)的特點,分別由提供技術支持并負責洗錢分贓的“船長”、尋找受害人并引導付款的“漁夫”以及在二手交易平臺淘貨的被害人“魚”構成,完成“殺魚”即行騙成功。

付款后就被拉黑

去年10月15日,江蘇常州武進的消費者小馬在二手平臺購買相機時,遭遇“殺魚盤”后報警。

小馬在某二手交易平臺遇到了一個賣二手相機的賣家,賣方建議微信詳談。講好價錢后,對方發(fā)來一個付款鏈接。小馬打開鏈接后發(fā)現(xiàn)確實為先前瀏覽過的二手平臺支付頁面,于是爽快地付款。然而,貨款到賬的下一秒,他發(fā)現(xiàn)自己已被賣家拉黑。

警方圍繞嫌疑人微信和QQ號信息展開梳理分析,最終確認在河北的易某有重大嫌疑。去年11月2日,警方奔赴河北,成功抓獲犯罪嫌疑人易某。

易某交代,自己是在一個QQ群中認識了“上線”,這個“上線”教他如何利用虛假購物鏈接賺外快。兩人分工明確,易某負責尋找下手對象,談妥價格,“上線”則負責將虛假支付鏈接發(fā)給易某,詐騙成功后,每單易某可分到七成。

通過對“上線”與易某的聊天內容、錢款轉賬等信息的分析,警方進一步鎖定了這名嫌疑人的真實身份。去年11月15日,何某在居住地被抓獲。

通過對何某社交軟件上的關系人、銀行賬戶資金流以及信息流等情況的深入研判,警方發(fā)現(xiàn),何某手中有著像易某一樣角色的下線和同行“船長”各10余人,一個冒充二手購物平臺、制作虛假鏈接實施網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙進入了警方的視野。去年11月,該團伙成員全部被警方抓獲。

去年底,犯罪嫌疑人易某因涉嫌詐騙罪被武進區(qū)人民檢察院批捕。從2019年12月2日至今年1月21日,全案19名嫌疑人陸續(xù)被提請審查批捕。

被害人“缺失”如何認定犯罪金額?

普通電信網(wǎng)絡詐騙通常是點對點的打款方式,然而在“殺魚盤”中,被害人的錢款并非直接打入被告人的賬戶中,而是購買了電商平臺的電子購物卡。

記者了解到,在上述“殺魚盤”案中,被告人提供的釣魚網(wǎng)站鏈接打開后,與真實的二手購物平臺網(wǎng)站極其相似,被害人難以分辨。但點擊付款后,釣魚網(wǎng)站則會通過事先抓取的接口鏈接到某購物平臺,被害人的付款會被用于購買該購物平臺的購物卡。

通過核查被告人與被害人的聊天記錄、詐騙團伙上下線之間的聊天記錄、被拉黑的被害人賬號以及被告人的購物平臺賬號的訂單等信息,承辦檢察官核實到400余名被害人。但由于被告人使用的各種社交軟件賬號和購物平臺賬號均為購買的“小號”,并非實名,所以大量被害人信息無法準確核實。

在被害人“缺失”的情況下,該案中被告人之間的轉賬記錄是否還能被認定為犯罪金額呢?

承辦檢察官告訴記者,被告人的賬戶確為詐騙所得、電商平臺的賬戶訂單確為他人付款購買,且通過全案證據(jù)排除了上下線其他經(jīng)濟往來,排除合理懷疑,再綜合已查明的被害人陳述、交易記錄、電子數(shù)據(jù)等,足以證實“違法來源”的排他性。因此,承辦人最終將上下線轉賬記錄認定為犯罪金額,該案涉案金額總計達100余萬元。

脫離正規(guī)平臺易踩“雷”

新型電信網(wǎng)絡詐騙層出不窮,“套路”之多讓人防不勝防。

據(jù)2020年《法治藍皮書》,電信網(wǎng)絡詐騙仍呈高發(fā)趨勢,且運作模式呈現(xiàn)更加明顯的專業(yè)化、集團化趨向,犯罪分子的犯罪手段也越來越智能化,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團逐漸形成惡意注冊、引流、詐騙、洗錢等上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條,也形成了電信網(wǎng)絡詐騙的“新范式”。

在武進區(qū)人民檢察院辦理的電信網(wǎng)絡詐騙案例中,除了通過低價二手交易進行詐騙的“殺魚盤”之外,還有以投資理財為名設“殺豬盤”實施詐騙、以網(wǎng)絡刷單返現(xiàn)實施詐騙、以裸聊為餌通過APP軟件非法獲取用戶信息后實施詐騙或者敲詐勒索、在婚戀網(wǎng)站交友實施詐騙、以辦理貸款為由設各種名目要求繳納保證金實施詐騙等類型。

據(jù)介紹,這些電信網(wǎng)絡詐騙的受害群體廣泛,作案手段也更為隱蔽,犯罪分子往往潛伏在各大論壇、貼吧和購物平臺,先在正規(guī)平臺尋找“獵物”,再誘導受害人脫離平臺轉到微信或者QQ上,點擊由他們提供的“高仿”網(wǎng)站鏈接進行交易。

為此,專家提醒,無論是網(wǎng)絡購物還是網(wǎng)上交友,一定要選擇正規(guī)平臺,使用平臺提供的交流系統(tǒng)進行溝通和交易,凡是繞開平臺由陌生人提供的來路不明的APP軟件或者網(wǎng)站鏈接、二維碼,不要輕易點擊下載和注冊。同時,各大電商平臺也要加強網(wǎng)絡安全防范,有效提示和攔截站外釣魚網(wǎng)站,強化技術升級,嚴防犯罪分子抓取鏈接制造“高仿”網(wǎng)站,對可疑違法信息應進行屏蔽或封號等,從源頭上維護網(wǎng)絡環(huán)境安全。記者 王偉

  • 標簽:二手交易,殺魚盤

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