從暫停中國大陸地區(qū)用戶注冊到強制清退中國大陸地區(qū)用戶，在監(jiān)管部門的持續(xù)打擊之下，國內(nèi)虛擬貨幣交易徹底“涼涼”，三家頭部虛擬貨幣交易平臺火幣、幣安、OKEx已接連“官宣”退出中國大陸市場。不僅如此，據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，截至10月14日，已有至少10家虛擬貨幣交易所宣布清退中國大陸存量用戶，還有部分中小機構直接宣布關停。鑒于交易所切斷交易通道已成定局，不少幣圈用戶也開始試圖在“大限”前尋找新的交易路徑。
頭部交易平臺接連退出
自9月24日央行等十部門對虛擬貨幣及其交易活動再次圍堵后，虛擬貨幣交易所也掀起了清退潮。10月13日，頭部虛擬貨幣交易平臺幣安、OKEx接連發(fā)布公告，就中國大陸地區(qū)監(jiān)管政策作出說明。
根據(jù)幣安發(fā)布的《關于下架C2C CNY交易區(qū)及中國大陸地區(qū)用戶清查的通知》，為響應當?shù)卣O(jiān)管政策要求，幣安C2C將于東八區(qū)時間2021年12月31日24時下架CNY交易區(qū)，同時將對平臺用戶進行清查。
幣安在公告中提到，將對平臺用戶進行清查，若平臺發(fā)現(xiàn)中國大陸地區(qū)用戶，則其對應賬戶將切換至“只允許提現(xiàn)”模式，用戶將只能進行提現(xiàn)、撤單、贖回、平倉操作。幣安將在賬戶切換前7天，以郵件形式通知相應用戶。
OKEx也在《關于中國大陸地區(qū)監(jiān)管政策的通知》中提到，公司自2017年9月開始就把業(yè)務重心轉(zhuǎn)到國際市場，不針對中國大陸市場進行推廣和服務，其網(wǎng)站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有中國大陸地區(qū)的應用市場。將繼續(xù)保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區(qū)設立辦公室和團隊。對于當前仍在平臺進行交易的中國大陸地區(qū)用戶如何管理，OKEx則未在公告中進行詳細說明。
在幣安、OKEx之前，火幣已自9月24日起發(fā)布了多條中國大陸地區(qū)存量用戶清退流程的公告，對關閉交易、停盤、提現(xiàn)等問題作出說明。
對于交易所的退出，不少業(yè)內(nèi)分析人士直言是“唯一選擇”。上海對外經(jīng)貿(mào)大學區(qū)塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰同樣表示，從歷次多部委發(fā)文來看，中國對虛擬貨幣的監(jiān)管維持了高壓態(tài)勢，虛擬貨幣交易所退出大陸市場并不意外。
針對整頓進度和后續(xù)業(yè)務規(guī)劃，北京商報記者也向火幣、OKEx等進行了進一步了解?；饚欧矫姹硎?，公司當前根據(jù)公告清退計劃有序開展清退工作，未來將全力布局海外市場。幣安平臺方面，則暫未找到聯(lián)系方式。
用戶仍有僥幸心理
隨著頭部交易所確認退出，北京商報記者在多個公開論壇中注意到，已有不少用戶反映無法通過繞過應用商城、直接授權的方式下載使用交易所App，但還有部分用戶存在僥幸心理，試圖尋求通過海外賬號、切換海外交易所的方式繼續(xù)進行虛擬貨幣交易。
“剛通過一家海外交易所重新進行了身份認證，現(xiàn)在還在等結(jié)果，不知道到底能不能用。當前真是沒有其他更好的辦法了，只能做到等待轉(zhuǎn)機和嘗試新平臺了。”沉浸幣圈多年的用戶林文(化名)告訴北京商報記者。
林文表示，除了在國內(nèi)開展業(yè)務的交易所外，當前海外仍有不少交易所提供交易服務，但具體是否面向中國大陸地區(qū)用戶展業(yè)、交易環(huán)節(jié)操作是否便利等尚不明確，尤其是涉及到充值、提現(xiàn)等流程。“現(xiàn)在即便是下載了交易所App，也面臨身份認證等問題。”
10月14日，北京商報記者實際體驗發(fā)現(xiàn)，在Apple Store通過切換境外地區(qū)賬號的方式，仍然可以下載對應交易所App，但幣安、火幣App的注冊頁面，均已不再提供中國大陸地區(qū)用戶注冊入口。而OKEx App，用戶通過手機號、身份證認證后即可進行交易。
另有中國大陸地區(qū)幣圈用戶向北京商報記者證實，目前幣安平臺仍可正常交易。對此，北京商報記者也向幣安方面進行求證，但未能找到對方聯(lián)系方式。而火幣方面，已經(jīng)開始按照清退規(guī)則對部分交易項目作出處理。10月13日，火幣停止了比特幣、以太坊的ETP項目交易，用戶持倉被強制收回。
對于當前國內(nèi)用戶試圖通過其他途徑進行虛擬貨幣交易這一情況，劉峰指出，國內(nèi)交易者此舉并沒有多大意義。本次監(jiān)管方瞄準的是整個幣圈生態(tài)，無論是挖礦方、中介交易方，還是鏈下提供交易媒介的相關組織或個人均被納入到整治范疇中。即便換到其他地方，只要在我國大陸范圍內(nèi)，存在針對人民幣與虛擬貨幣相關的匯兌交易均屬于相關法律整治范疇。
區(qū)塊鏈行業(yè)觀察者蔣照生同樣強調(diào)，在當前各大主要交易所宣布逐步清退國內(nèi)用戶之際，用戶如果抱有僥幸心理，可能會給國內(nèi)外的一些非法虛擬貨幣交易所可乘之機，最終導致個人資產(chǎn)受損。監(jiān)管方也明確提到，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務同樣屬于非法金融活動等。
“用戶應該理性看待加密貨幣交易受限的行動，配合加密貨幣交易所等相關主體的清退行為，在保障個人財產(chǎn)安全的同時，積極響應監(jiān)管要求。”蔣照生說道。
強監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)且有效
事實上，從2013年以來，虛擬貨幣交易在中國大陸地區(qū)一直處于強監(jiān)管之下。今年9月24日，國家發(fā)改委、央行、最高法等十余個部門聯(lián)合發(fā)文，要求進一步防范處置虛擬貨幣交易炒作風險，并明確將虛擬貨幣“挖礦”活動列入淘汰類產(chǎn)業(yè)。
伴隨著監(jiān)管的進一步深入，“挖礦”活動陸續(xù)遭遇清退，相關礦企也紛紛宣布不再面向中國用戶展業(yè)，選擇“出海”。在經(jīng)歷屏蔽關鍵詞、封禁相關資訊等操作后，直接提供虛擬貨幣交易服務的交易所如今也宣告出局。
不僅三大頭部虛擬貨幣交易平臺宣布退出中國大陸市場，中小型虛擬貨幣交易所更是“無處安放”。據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，包括幣安、OKEx、火幣等平臺在內(nèi)，截至10月14日，已有至少10家虛擬貨幣交易所宣布清退中國存量用戶，部分中小機構更是直接宣布關停。
劉峰認為，本次整頓一方面是防范金融風險，另一面也是在“碳達峰“碳中和”雙碳戰(zhàn)略下，對于虛擬貨幣“挖礦”這一高耗能行為的重點整治。幣圈生態(tài)全線退出必然在情理之中。
蔣照生強調(diào)，我國監(jiān)管對虛擬貨幣的強監(jiān)管態(tài)勢是持續(xù)且有效的。這一系列的整頓事宜將有效維護經(jīng)濟金融系統(tǒng)性穩(wěn)定，保障人民生命財產(chǎn)安全。目前，我國已明確并將長期堅持以國產(chǎn)自主可控的聯(lián)盟鏈作為區(qū)塊鏈技術的發(fā)展方向，所有基于公鏈、涉及具有金融屬性的虛擬貨幣活動都將被嚴厲監(jiān)管打擊。
