1997 年，吉林的劉先生(文中均為化名)遠赴美國打工，在一家中餐館當(dāng)廚師，一干就是 22 年。劉先生沒有 " 綠卡 "，只能將自己的薪水放進保險柜一次次托人帶回國，交給國內(nèi)的姐姐保管。
劉先生攢下了上千萬的身家，2018年，正當(dāng)他憧憬著將來回國養(yǎng)老時，噩耗傳來，姐姐一家都慘遭女婿殺害，只留下一個年幼的外孫。
此時，姐姐賬戶里代替劉先生保管的辛苦錢，陰差陽錯變成了姐姐的遺產(chǎn)。
眼看姐姐的親家公正著手處置遺產(chǎn)，劉先生只能將姐姐的親家公和外孫訴至法院。
到底劉先生能不能要回屬于自己的錢?近日，該案的二審判決書在中國裁判文書網(wǎng)上公開。
姐姐遇害后留下680萬遺產(chǎn)
美國弟弟起訴姐姐的外孫
2018年2月24日，長春市朝陽區(qū)發(fā)生了一起命案。一名劉姓女子與她的丈夫、女兒三人被女婿用刀殺害，女婿隨后燒炭自殺，僅留下劉女士的外孫小浩一人。
四人去世后，為了解決小浩的撫養(yǎng)問題，小浩遠在美國的表姨愿意收養(yǎng)小浩到美國生活，當(dāng)表姨家辦理收養(yǎng)手續(xù)的時候，劉女士的親家，即小浩的爺爺，到長春市朝陽區(qū)人民法院提起了監(jiān)護人訴訟，成為了小浩的監(jiān)護人，并以此辦理了公證書，到多家銀行將劉女士名下多個賬戶銀行存款和理財產(chǎn)品變現(xiàn)，以提取大額現(xiàn)金形式將劉女士名下款項提出。
小浩爺爺沒想到，這筆巨額遺產(chǎn)卻讓他收到了法院傳票。
2019年7月4日，劉女士遠在美國的弟弟劉先生委托了兩名律師來到長春市朝陽區(qū)法院提起訴訟。劉先生認為，小浩爺爺提取的劉女士等人名下的存款和理財產(chǎn)品約680萬元，這筆錢是他在美國打工賺來的錢。
劉先生稱，早在1997年，他遠赴美國打工，通過親屬或朋友從美國以現(xiàn)金形式帶回到中國國內(nèi)，交給姐姐劉女士代為保管，以便用于劉先生回國養(yǎng)老使用。他請求法院判決小浩和小浩爺爺歸還這筆錢。
在美打工22年攢下千萬身家
老板出庭作證
劉先生請來自己的美國老板出庭作證。老板講述了劉先生多年的故事，劉先生在該老板位于美國的中餐廳里一干就是15年，包吃包住，而且因為他手藝好，早在2005年，月薪就能達到7700美元。老板稱，這些他以個人的名義為員工在銀行開具了保險箱，劉先生會將工資、護照等重要物品存放在保險箱里。而在美國賺取的工資和小費等收入，劉先生都是通過老板或朋友或親屬來往中國和美國之間時，以現(xiàn)金的形式帶入中國境內(nèi)。僅老板一人，就替劉先生帶回過29萬美元現(xiàn)金，交給劉先生的姐姐。"到劉先生姐姐家的時候，我看到他姐姐家住的房子非常小，我與她開玩笑‘他(劉先生)給你這么多錢怎么不換大房子’ "，他姐姐說‘這錢都不是我的，都是我弟弟的錢’。""每次劉先生都確認別人替他帶的錢都交給他二姐了，這么多年劉先生一次都沒回過中國境內(nèi)，他的意思就是在美國干到身體不允許的時候就回到中國。他姐姐家里出事后，對他的精神打擊非常大，看上去非常可憐。"
劉先生托姐姐保管錢的事，他的弟弟也清楚。在弟弟的證言中，每次哥哥劉先生往國內(nèi)捎帶美元，都會給他打電話把數(shù)額說清楚，姐姐劉女士將美元換成人民幣存到銀行之后，也把存入人民幣的數(shù)額、總額告訴他，總額人民幣 1180萬元，2018年曾經(jīng)取出過500萬元。" 因為哥哥打算回國，姐姐家經(jīng)濟來源單一，不會出現(xiàn)紛爭，我上班特別忙，我是二婚，如果放在我這，擔(dān)心說不清楚。"
此外，幫劉先生帶過錢的親戚也紛紛出庭作證。劉女士一家都是普通的工薪階層，僅能夠維持基本生活狀況和購買房屋，無大額存款收入的來源及可能性。
法院合計查詢到劉女士名下存款合計666.6萬元。經(jīng)法院釋明，雙方當(dāng)事人均同意 " 本案按最后查詢到的666.6萬元進行裁判 "。
法院：
姐姐賬戶內(nèi)600余萬歸屬弟弟
劉女士名下幾個賬戶內(nèi)大額存款和理財產(chǎn)品共計666.6萬元，到底歸誰?
一審法院認為，結(jié)合劉女士與丈夫系退休職工客觀事實，對比二人的退休工資銀行流水等證據(jù)，本案爭議錢款無法證明屬于劉女士的合法財產(chǎn)。
對于劉先生主張 " 劉女士等人名下的存款和理財產(chǎn)品約680萬元，是劉先生在美國從1997年6月至今的20多年打工賺到的部分錢款 "，結(jié)合到庭證人的證言，以及劉先生提交的其他證據(jù)，能夠形成一個完整的證據(jù)鏈條，證明劉女士名下的大額存款和理財產(chǎn)品的來源是劉先生通過親朋好友從美國帶回來的美元現(xiàn)金換匯后的存款。
尤其是劉先生在沒有借助任何外來力量調(diào)查劉女士一家四口人個人信息的情況下，就明確知道劉女士及其家人名下有1180萬元存款或者理財產(chǎn)品，由劉先生弟弟代為取款500萬元左右、起訴小浩和小浩爺爺歸還680萬元左右，兩項款項加在一起，與法院調(diào)查的劉女士家名下財產(chǎn)基本相符。
尤其是本案經(jīng)法院調(diào)查一年多才查詢到劉女士名下666.6萬元存款和理財產(chǎn)品，而劉先生在2019年7月4日起訴時間點就知道保管財產(chǎn)還剩余680萬元;而小浩爺爺卻是通過其他途徑，事后逐步搞清楚劉女士家里有大額存款和理財產(chǎn)品。
兩相比較，劉先生的主張更符合常理，能夠證明劉先生陳述屬實。
對于小浩爺爺質(zhì)疑劉先生親朋好友沒有按照中國海關(guān)要求申報帶入國內(nèi)美元現(xiàn)金問題，法院認為，考慮到劉先生是從1997年至2018年12月之間的20 多年里陸續(xù)帶回國內(nèi)的客觀事實，我國對于外匯管理政策從1997年以來是逐步嚴格進行的管理，在不同階段管理的嚴格程度均不相同，不能用2020 年有效管理文件去要求20年前的私帶美元現(xiàn)金入境問題。即使劉先生親朋好友違反了外匯管理規(guī)定，也是屬于違反行政管理法規(guī)的行為，應(yīng)當(dāng)由海關(guān)等行政部門按照行政法規(guī)進行處理，一審判決小浩爺爺和小浩立即返還劉先生在劉女士名下代為保管財產(chǎn)573.6萬元，以及劉女士購買的35萬元基金、3萬余元理財產(chǎn)品分紅，以及理財產(chǎn)品余額53萬余元。
小浩和爺爺上訴后，長春市中級人民法院二審維持原判。
