證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-46
(相關(guān)資料圖)
南京云海特種金屬股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“云海金屬”
）第六屆
董事會第十六次會議于 2023 年 6 月 19 日在公司會議室以現(xiàn)場形式召開，會議通
知已于 2023 年 6 月 9 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理
人員，并通過電話確認(rèn)。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監(jiān)事及高級管
理人員列席了會議。會議召開符合法律、法規(guī)及《南京云海特種金屬股份有限公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
會議由董事長梅小明先生主持，出席會議的董事以現(xiàn)場舉手表決方式審議并
通過了如下議案：
一、審議并通過了《關(guān)于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向
金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供擔(dān)保的議案》
為滿足日常經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰?/p>
(以下簡稱“宜安云?！? 擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣 15,000 萬元授信
額度。公司按出資比例（公司對宜安云海的出資比例為 40%）為宜安云海向相
關(guān)銀行申請授信提供擔(dān)保，最終擔(dān)保數(shù)額、擔(dān)保期限等內(nèi)容以公司與相關(guān)金融機(jī)
構(gòu)簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關(guān)于公司為參
股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C(jī)構(gòu)申請授信額度提供擔(dān)保的公
告》。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事獨(dú)立意見的詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。
二、審議并通過了《關(guān)于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》
公司擬將注冊地址由“南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀山東路 9 號”變更為 “南京
市溧水區(qū)東屏街道開屏路 11 號”，本次變更后的注冊地址以市場監(jiān)督管理部門核
定的內(nèi)容為準(zhǔn)，公司擬根據(jù)上述注冊地址變更事項同時對《公司章程》的相關(guān)條
款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司擬變更注冊地址
并修訂〈公司章程〉的公告》。
議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
三、審議并通過了《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》
公司定于 2023 年 7 月 6 日召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議董事會提
交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
《云海金屬：關(guān)于召開 2023
年第四次臨時股東大會的通知》。
議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。
南京云海特種金屬股份有限公司
董 事 會
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