“祖?zhèn)髯之?huà)被鑒定為紀(jì)曉嵐真跡，估值150萬(wàn)元;祖?zhèn)縻~鎖被鑒定為萬(wàn)歷年間銅鎖，估值200萬(wàn)元……”網(wǎng)站引流定位顧客、高價(jià)鑒定勾起興趣、外國(guó)“演員”打消疑慮、專業(yè)制作拍賣視頻，這是湖南德量文化傳媒有限公司(下稱德量傳媒)慣用的“古董代拍”套路。
近日，這起由湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)檢察院提起公訴的陳某等35人詐騙案一審判決正式生效。主犯陳某被法院依法判處有期徒刑十年六個(gè)月;雷某等2人被判處有期徒刑十年，另有27名被告人分別被判處一年到四年不等的有期徒刑。這標(biāo)志著以德量傳媒為代表的“9·3”系列古董“套路拍”專案正式落下帷幕。
步步入套——
小心謹(jǐn)慎的受害者
2019年初，福建的方女士因生意經(jīng)營(yíng)不善，急需資金周轉(zhuǎn)，她便有了出手藏品“冠軍寶璽·玉如意”的念頭，于是在幾個(gè)看似正規(guī)的古玩交易服務(wù)平臺(tái)上留了電話號(hào)碼。不久之后，她就接到一個(gè)陌生來(lái)電，對(duì)方自稱是德量傳媒的業(yè)務(wù)經(jīng)理，姓許。
“我一開(kāi)始也怕是騙子，沒(méi)怎么理他們。”方女士介紹，但耐不住許經(jīng)理的熱忱聯(lián)絡(luò)，還是在微信上發(fā)了藏品的照片。發(fā)完藏品照片，許經(jīng)理對(duì)方女士的玉如意進(jìn)行了一番吹捧，幾天后又表示有新加坡的顧客對(duì)玉如意很感興趣，并盛情邀請(qǐng)方女士去德量傳媒實(shí)地考察。為打消疑慮，方女士選擇了眼見(jiàn)為實(shí)，來(lái)到長(zhǎng)沙，去了德量傳媒考察。
“去了德量傳媒，感覺(jué)他們公司還蠻正規(guī)的，鑒定師給的估價(jià)是108萬(wàn)元，并且告訴我出1.2萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，就能走快速拍賣通道，出于謹(jǐn)慎考慮我還是說(shuō)自己沒(méi)有錢(qián)。”方女士說(shuō)到這里，忽然有些后怕地嘆了口氣：“哎，回想起來(lái)，當(dāng)我踏進(jìn)德量傳媒那一步開(kāi)始，就成了咬中誘餌的魚(yú)兒。”
哪怕是方女士這般小心謹(jǐn)慎，德量傳媒依然有應(yīng)對(duì)套路。在方女士猶豫推脫之際，又有一位自稱市場(chǎng)經(jīng)理的楊女士出場(chǎng)當(dāng)說(shuō)客：“您不用擔(dān)心錢(qián)的事情，只要玉如意能拍出去，咱也不缺這點(diǎn)小錢(qián)。”負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的許經(jīng)理更是爽快，當(dāng)場(chǎng)給墊了5000元押金，表示方女士只要出1000元，剩下的等古董拍賣完再付。
“他們演了這出雙簧，讓我以為只要交1000元就行了，為了快點(diǎn)出手拿到108萬(wàn)元，就乖乖交了錢(qián)。”
交完這1000元的方女士已然完全“咬鉤”。不久，許經(jīng)理又聯(lián)系方女士稱有迪拜的客戶看中了她的藏品，只要交了剩下的1.1萬(wàn)元，立刻就能出手。方女士又來(lái)到德量傳媒，果不其然有幾個(gè)外國(guó)人等著看她的藏品。見(jiàn)到外國(guó)人，方女士徹底相信了，簽訂了合同，繳納了展銷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用共1.1萬(wàn)元。
交完錢(qián)之后，原本熱情的許經(jīng)理卻開(kāi)始找各種理由稱古董未銷售成功，要求方女士繼續(xù)繳費(fèi)再次拍賣，或者將藏品拿回，這時(shí)方女士才意識(shí)到可能被騙了。
脫身之法——
頻繁更換場(chǎng)地注冊(cè)公司
承辦檢察官介紹，像方女士這般受騙的絕非個(gè)例，“9·3”系列古董“套路拍”案，被害人達(dá)700余人，遍布廣東、安徽、浙江、河北、湖南等十余個(gè)省市，涉案總金額800余萬(wàn)元，犯罪團(tuán)伙4個(gè)，涉案人員達(dá)122人。
為了順利啃下這塊“硬骨頭”，案件提請(qǐng)審查批準(zhǔn)逮捕后，長(zhǎng)沙市雨花區(qū)檢察院抽辦案骨干組成專案組，逐一提審提請(qǐng)批捕的122名犯罪嫌疑人，依法審查后以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕110人。
“為了逃避有關(guān)部門(mén)的打擊處罰，我們每隔幾個(gè)月就更換經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，更換或者重新注冊(cè)公司。”陳某向檢察官交代他們常用的脫身之法。
據(jù)查，早在2018年，匡某伙同他人在廣州市白云區(qū)成立廣州品古軒展覽服務(wù)有限公司，從事“古董代拍”詐騙。為逃避當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)打擊，2019年，匡某伙同陳某等人轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)沙，組建德量傳媒，照搬品古軒公司經(jīng)營(yíng)模式，采取相同手段騙取他人財(cái)物，原品古軒工作人員也陸續(xù)被聯(lián)系到德量傳媒繼續(xù)工作。
“該公司有著嚴(yán)格的管理規(guī)章制度、操作流程以及晉升機(jī)制。”承辦檢察官介紹，德量傳媒內(nèi)部分工明確，成員相對(duì)固定，多次實(shí)施詐騙犯罪，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成詐騙犯罪集團(tuán)。
犯罪特點(diǎn)——
呈現(xiàn)顯著的地域性
2019年9月3日，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙將陳某等抓獲歸案。經(jīng)查明，其中德量傳媒這一詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)上投放虛假“古董代拍”廣告，通過(guò)虛假鑒定，以高價(jià)代拍藏品誘使被害人支付“鑒定費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”。
檢察官在仔細(xì)審查卷宗、充分了解犯罪嫌疑人的情況之后發(fā)現(xiàn)，有的涉案工作人員明知所在公司涉嫌詐騙，但是為了高昂的收入，便選擇了鋌而走險(xiǎn);還有剛畢業(yè)的學(xué)生，他們因?yàn)椴幻髡嫦?，誤入了歧途……
因此，在審查起訴過(guò)程中，該院在依法打擊犯罪的同時(shí)，充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，積極引導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓賠損，全力為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。并根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，在綜合考量之后，對(duì)5名情節(jié)相對(duì)輕微的、沒(méi)有成交過(guò)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員以及前臺(tái)工作人員作相對(duì)不起訴。其他30名被告人在提起公訴后，法院依法作出上述判決。
以德量傳媒為外殼的“9·3”古董“套路拍”專案雖已塵埃落定，但檢察官對(duì)該案的思考卻未因此停下。“套路拍”詐騙模式為什么會(huì)像病毒般快速?gòu)?fù)制擴(kuò)散?在長(zhǎng)沙打擊完，還會(huì)在別的地方冒頭嗎?
經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭之后發(fā)現(xiàn)，德量傳媒與其他幾個(gè)詐騙團(tuán)伙看似相互獨(dú)立，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)，但不同團(tuán)伙成員間有互相流動(dòng)，而且大部分人員來(lái)自于湖南省雙峰縣，其中許多人還是來(lái)自于同一個(gè)村、同一個(gè)家庭，呈現(xiàn)顯著的地域性。
為此，該院與雙峰縣檢察院專門(mén)就該案所反映的地域性犯罪問(wèn)題進(jìn)行了交流，雙方就類似案件辦理、以案普法、以案促防等方面進(jìn)行了深入的溝通和交流，從源頭上鏟除犯罪滋生的土壤。
“廣大群眾要時(shí)刻保持頭腦清醒，保護(hù)好個(gè)人信息，不要幻想一夜暴富;在找工作的時(shí)候也要留個(gè)心眼，一旦發(fā)現(xiàn)所在公司業(yè)務(wù)涉及犯罪，一定要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)舉報(bào)，以免誤入歧途攤上罪責(zé)。”承辦檢察官提醒。 (張吟豐 吳世界 羅林)
