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熱點(diǎn)在線丨證券業(yè)假分析師“攬客” 虛擬交易平臺(tái)“收割”

上海證券報(bào) | 2023-03-15 12:35:57

記者 孫越

“除了轉(zhuǎn)進(jìn)去的錢是真的,分析師、炒股軟件都是假的?!苯眨顿Y者小蘇告訴上海證券報(bào)記者,有不法分子冒充證券公司分析師通過微博主動(dòng)聯(lián)系她,誘騙她下載了假券商App,當(dāng)她投入大筆資金后,這一虛擬交易平臺(tái)顯示無法提現(xiàn),合計(jì)被騙50余萬元。


(資料圖片僅供參考)

當(dāng)前,以券商名義行騙花樣百出,不僅有假冒券商分析師、仿冒炒股App,甚至還有假借券商名義舉辦炒股大賽,以此招攬客戶。受訪人士認(rèn)為,應(yīng)對(duì)這種情況,除了監(jiān)管保持高壓打擊態(tài)勢(shì),證券公司、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、執(zhí)法部門等應(yīng)形成合力,加強(qiáng)對(duì)投資者保護(hù),幫助投資者提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

投資大V、交易軟件假冒成風(fēng)

今年1月,小蘇在微博上收到冒充某券商分析師的投資大V發(fā)送的信息,該大V通過私信向她發(fā)送了炒股軟件鏈接。小蘇向記者展示了假券商App的界面,不僅名稱和圖標(biāo)與官方App相似,點(diǎn)進(jìn)去連界面都相差無幾。

不法分子隨后放出高收益的“誘餌”,引導(dǎo)小蘇向假券商App注入資金:1萬元至5萬元本金對(duì)應(yīng)2倍收益;6萬元至20萬元本金對(duì)應(yīng)3倍收益;21萬元至50萬元本金對(duì)應(yīng)4倍收益,本金越多收益越高。小蘇在其指導(dǎo)下,入金進(jìn)行現(xiàn)貨交易,買入了焦煤、焦炭。

“按他的指導(dǎo)只漲不跌,賬戶金額一路上漲!”小蘇記得很清楚,她從1月3日16:30開始操作,到1月7日21:30,短短4天時(shí)間,賬戶金額就超過了150萬元。但事實(shí)上,該平臺(tái)并沒有接入到真實(shí)的證券市場(chǎng),資金并沒有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶,而是直接轉(zhuǎn)入了騙子的私人賬戶。

投資者王某近日也接到冒充某證券公司員工的不法分子發(fā)送的信息。不法分子通過微信向王某推薦“該證券公司最新的交易軟件”,并向其介紹最新的軟件支持免費(fèi)十檔行情,申購(gòu)基金費(fèi)率享有一折優(yōu)惠等。王某被“免費(fèi)”“優(yōu)惠”的功能所吸引,于是下載該軟件進(jìn)行注冊(cè)并轉(zhuǎn)入資金,最終遭遇詐騙。

記者了解到,此類騙局主要呈現(xiàn)以下套路:第一步,精準(zhǔn)獲取投資者的信息;第二步,假扮券商分析師、員工騙取信任;第三步,搭建虛假交易平臺(tái),以投資虧損或無法提現(xiàn)為由收割投資者的資金。這類虛擬交易平臺(tái)在公開渠道較難搜索到,大部分是通過詐騙團(tuán)伙提供的二維碼、網(wǎng)址進(jìn)行下載,不法分子經(jīng)常更換IP地址,導(dǎo)致受害人難以追回被騙資金。

券商加大警示力度

這些不法分子在使投資者蒙受經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí),也給券商等合法證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)帶來了不小的困擾。

今年以來,券商加大了警示非法證券風(fēng)險(xiǎn)的力度,已有26家券商相繼發(fā)布遭不法分子假冒的聲明。中信證券、國(guó)信證券、東海證券、中山證券等均表示,接到投資者舉報(bào),發(fā)現(xiàn)有不法分子假冒公司的名義,誘導(dǎo)投資者通過非法鏈接進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或交易,從事非法證券活動(dòng)。

在此類騙局中,假冒知名分析師或工作人員是不法分子騙取投資者信任的關(guān)鍵一環(huán)。比如,有不法分子假冒中銀證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管濤開設(shè)微信公眾號(hào),賬號(hào)名稱為“管濤”且使用管濤的真人照片為頭像;國(guó)泰君安證券研究所所長(zhǎng)黃燕銘、中信建投證券研究所所長(zhǎng)武超則等也遭遇了類似的冒名事件。國(guó)泰君安證券研究所近日發(fā)布聲明稱,研究所無任何研究人員開設(shè)通過薦股形式招收會(huì)員收費(fèi)的社會(huì)化媒體賬號(hào),包括但不限于微博、博客、訂閱號(hào)、QQ群等。

券商人士表示,在遭遇類似假冒事件之后,公司會(huì)第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,也會(huì)積極尋求各大平臺(tái)對(duì)詐騙信息進(jìn)行刪除?!霸谏婕伴_戶、交易等證券事務(wù)時(shí),投資者要選擇正規(guī)券商。資金應(yīng)通過銀證轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)出銀行賬戶與證券賬戶,不要轉(zhuǎn)給個(gè)人或者某某公司?!痹撊倘耸刻嵝?,投資有風(fēng)險(xiǎn),沒有哪家機(jī)構(gòu)能保證只賺不賠,凡是承諾收益的機(jī)構(gòu)都要警惕。

各方形成合力加強(qiáng)投保

有法律業(yè)人士告訴記者,類似小蘇遭遇的非法證券活動(dòng)本質(zhì)上還是電信詐騙,有的不法分子甚至藏匿境外。中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海表示,打擊此類騙局要多部門聯(lián)動(dòng)、協(xié)同整治,需要監(jiān)管部門、網(wǎng)信部門、公安部門及社交平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)通力合作,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)管、精準(zhǔn)處罰。

上海星秀律師事務(wù)所郭強(qiáng)律師表示,一方面,相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)加大對(duì)不法分子的懲戒力度,提高違法成本;另一方面,相關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)起投資者教育的職責(zé),加大投教宣傳力度,幫助投資者分辨非法證券活動(dòng)。投資者如果收到相關(guān)廣告和信息,被要求向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款的應(yīng)立即停止往來,保存證據(jù)材料及線索。

此外,有投顧人士認(rèn)為,投資者應(yīng)加強(qiáng)防范意識(shí)。許多投資者之所以會(huì)上當(dāng),一方面,騙子打著正規(guī)券商的“幌子”,具有迷惑性;另一方面,部分投資者容易被高額的收益“承諾”蒙蔽雙眼,應(yīng)摒棄“一夜暴富”的想法,樹立理性的投資觀念。

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