日前，福建省福州市羅源法院審結(jié)一起以投資理財(cái)為名的傳銷犯罪案件，依法審理判決各層級(jí)傳銷人員20余名，涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。
經(jīng)查，2024年2月期間，福建省南平市浦城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)案稱，DFC財(cái)商學(xué)院(又名ATF、DAM)對(duì)外宣稱是一個(gè)專業(yè)學(xué)習(xí)閑錢投資、理財(cái)及創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，只漲不跌，以拆分理財(cái)項(xiàng)目獲取高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)聯(lián)系朋友以及其他身邊人員，以“拉人頭”方式介紹注冊(cè)新會(huì)員，通過(guò)會(huì)員繳納金額不同劃分不同的等級(jí)，并設(shè)立開戶獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等方式進(jìn)行不同層級(jí)人員的返利。同時(shí)根據(jù)新會(huì)員的進(jìn)單量來(lái)推動(dòng)價(jià)格的上漲和拆分速度，以發(fā)展下線的數(shù)量作為計(jì)酬。截止案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展注冊(cè)會(huì)員100萬(wàn)個(gè)，最高層級(jí)47層，嚴(yán)重侵害了群眾的財(cái)經(jīng)安全。為了維護(hù)群眾的合法權(quán)益,警方迅速采取行動(dòng),重拳打擊傳銷活動(dòng)。同年3月，警方在案件偵破過(guò)程中,采取了一系列有效措施，對(duì)涉案人員的通訊記錄、銀行賬戶等進(jìn)行全面調(diào)查,掌握了涉案人員的犯罪嫌疑和犯罪事實(shí)。根據(jù)掌握的證據(jù)材料，浦城縣公安局以非法組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪予以立案?jìng)刹?。立案展開調(diào)查后，梳理警情、深入研判，全面掌握了該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式和落腳點(diǎn)。開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲各層級(jí)傳銷人員10余名，并查獲大量用于傳銷活動(dòng)的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。同年7月8日，浦城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)已將9名犯罪嫌疑人移送起訴。警方在案件偵破過(guò)程中,積極與各地警方協(xié)作,共同打擊傳銷犯罪。福州市羅源法院就該起案件其他20余主要犯罪嫌疑人進(jìn)行依法審理判決。
浦城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，基于DFC財(cái)商學(xué)院(又名ATF、DAM)項(xiàng)目被打擊后，后續(xù)在原平臺(tái)的基礎(chǔ)上衍生出類似模式的新的平臺(tái)(EPM、AB盤)。偵查人員將獲取后臺(tái)數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司司法鑒定所對(duì)傳銷平臺(tái)上的人員組織架構(gòu)、資金流向分析、平臺(tái)返利模式、平臺(tái)裂變的特點(diǎn)等進(jìn)行技術(shù)分析鑒定，以便公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)確掌握動(dòng)向，及時(shí)對(duì)傳銷組織進(jìn)行統(tǒng)籌打擊。
案件主辦偵查員介紹，根據(jù)南平市公安機(jī)關(guān)打擊新型傳銷案件經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，當(dāng)前常見新型傳銷案件主要分為以高收益為誘餌的金融投資理財(cái)傳銷;以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新為幌子的境外投資類傳銷;以“消費(fèi)返現(xiàn)”為口號(hào)的商城促銷類傳銷;以慈善、公益為名頭實(shí)為斂財(cái)類傳銷;以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老類傳銷;社交平臺(tái)內(nèi)的微商類傳銷;設(shè)置高收益推薦獎(jiǎng)勵(lì)的理財(cái)游戲類傳銷等7類。
針對(duì)以上傳銷模式，南平市浦城縣公安相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，市民應(yīng)時(shí)刻保持警惕，不輕信各種高額回報(bào)的承諾;遇到陌生人的邀請(qǐng)，要學(xué)會(huì)拒絕，避免陷入陷阱;增強(qiáng)辨別能力，了解傳銷的基本特征和常見手段，學(xué)會(huì)識(shí)別虛假宣傳，防止上當(dāng)受騙;保護(hù)個(gè)人信息，不要輕易泄露自己的身份證、銀行卡、密碼等個(gè)人信息，以防被不法分子利用;加強(qiáng)法律意識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)涉嫌非法傳銷的組織和個(gè)人，及時(shí)報(bào)警，維護(hù)自己的合法權(quán)益;遇到可疑情況，及時(shí)與親朋好友溝通，聽取他們的意見和建議，避免盲目決策;面對(duì)各種誘惑，要保持清醒的頭腦，牢記“天上不會(huì)掉餡餅”的道理。此外，建議市民積極參加政府、社區(qū)組織的防范詐騙宣傳活動(dòng)，提高自己的防騙能力。
面對(duì)層出不窮的傳銷手段，浦城縣公安局提醒市民應(yīng)提高警惕，謹(jǐn)記“天上不會(huì)掉餡餅”的道理，只有腳踏實(shí)地、勤勞致富，才是實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的正道，讓我們攜手并進(jìn)，共同抵制傳銷，為構(gòu)建一個(gè)更加美好的社會(huì)貢獻(xiàn)力量。(張嘉昕湯桂妹)
