日前，福建省福州市羅源法院審結(jié)一起以投資理財為名的傳銷犯罪案件，依法審理判決各層級傳銷人員20余名，涉案金額高達1000多萬元。
經(jīng)查，2024年2月期間，福建省南平市浦城縣公安局經(jīng)偵大隊接到群眾報案稱，DFC財商學院(又名ATF、DAM)對外宣稱是一個專業(yè)學習閑錢投資、理財及創(chuàng)業(yè)平臺，只漲不跌，以拆分理財項目獲取高額回報為誘餌，通過聯(lián)系朋友以及其他身邊人員，以“拉人頭”方式介紹注冊新會員，通過會員繳納金額不同劃分不同的等級，并設(shè)立開戶獎、對碰獎、管理獎等方式進行不同層級人員的返利。同時根據(jù)新會員的進單量來推動價格的上漲和拆分速度，以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬。截止案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展注冊會員100萬個，最高層級47層，嚴重侵害了群眾的財經(jīng)安全。為了維護群眾的合法權(quán)益,警方迅速采取行動,重拳打擊傳銷活動。同年3月，警方在案件偵破過程中,采取了一系列有效措施，對涉案人員的通訊記錄、銀行賬戶等進行全面調(diào)查,掌握了涉案人員的犯罪嫌疑和犯罪事實。根據(jù)掌握的證據(jù)材料，浦城縣公安局以非法組織領(lǐng)導傳銷活動罪予以立案偵查。立案展開調(diào)查后，梳理警情、深入研判，全面掌握了該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運作模式和落腳點。開展收網(wǎng)行動，抓獲各層級傳銷人員10余名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達1000多萬元。同年7月8日，浦城縣公安局經(jīng)偵大隊已將9名犯罪嫌疑人移送起訴。警方在案件偵破過程中,積極與各地警方協(xié)作,共同打擊傳銷犯罪。福州市羅源法院就該起案件其他20余主要犯罪嫌疑人進行依法審理判決。
浦城縣公安局經(jīng)偵大隊民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，基于DFC財商學院(又名ATF、DAM)項目被打擊后，后續(xù)在原平臺的基礎(chǔ)上衍生出類似模式的新的平臺(EPM、AB盤)。偵查人員將獲取后臺數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司司法鑒定所對傳銷平臺上的人員組織架構(gòu)、資金流向分析、平臺返利模式、平臺裂變的特點等進行技術(shù)分析鑒定，以便公安機關(guān)準確掌握動向，及時對傳銷組織進行統(tǒng)籌打擊。
案件主辦偵查員介紹，根據(jù)南平市公安機關(guān)打擊新型傳銷案件經(jīng)驗總結(jié)，當前常見新型傳銷案件主要分為以高收益為誘餌的金融投資理財傳銷;以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新為幌子的境外投資類傳銷;以“消費返現(xiàn)”為口號的商城促銷類傳銷;以慈善、公益為名頭實為斂財類傳銷;以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老類傳銷;社交平臺內(nèi)的微商類傳銷;設(shè)置高收益推薦獎勵的理財游戲類傳銷等7類。
針對以上傳銷模式，南平市浦城縣公安相關(guān)負責人提醒，市民應時刻保持警惕，不輕信各種高額回報的承諾;遇到陌生人的邀請，要學會拒絕，避免陷入陷阱;增強辨別能力，了解傳銷的基本特征和常見手段，學會識別虛假宣傳，防止上當受騙;保護個人信息，不要輕易泄露自己的身份證、銀行卡、密碼等個人信息，以防被不法分子利用;加強法律意識，了解相關(guān)法律法規(guī)，對涉嫌非法傳銷的組織和個人，及時報警，維護自己的合法權(quán)益;遇到可疑情況，及時與親朋好友溝通，聽取他們的意見和建議，避免盲目決策;面對各種誘惑，要保持清醒的頭腦，牢記“天上不會掉餡餅”的道理。此外，建議市民積極參加政府、社區(qū)組織的防范詐騙宣傳活動，提高自己的防騙能力。
面對層出不窮的傳銷手段，浦城縣公安局提醒市民應提高警惕，謹記“天上不會掉餡餅”的道理，只有腳踏實地、勤勞致富，才是實現(xiàn)人生價值的正道，讓我們攜手并進，共同抵制傳銷，為構(gòu)建一個更加美好的社會貢獻力量。(張嘉昕湯桂妹)
