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【以案釋法】“跑分”賺點小錢?小心“賺”來牢獄之災(zāi)!

昆明信息港 | 2022-03-16 09:54:42

“跑分”指利用銀行卡賬戶

或第三方支付賬戶為

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動代收款再轉(zhuǎn)賬到上家要求的指定賬戶從中賺取傭金的違法犯罪行為

警方提示

“跑分”就是為犯罪搭建平臺,將贓款分流洗白的犯罪行為。在面對非法利益的誘惑時,廣大群眾不要貪圖蠅頭小利而向他人出租、出售、出借自己的銀行卡、手機(jī)卡、對公賬號及支付寶等第三方支付賬號和密碼,不要因為心存僥幸成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的幫兇,網(wǎng)絡(luò)并非法外之地,違法犯罪必將受到嚴(yán)懲。一起來看以下3個案例↓↓↓

出租支付賬號“跑分”涉案300余萬元

4人分別獲刑并被處罰金

2021年4月開始,趙某把自己的銀行卡、微信和支付寶賬號出租給他人使用,為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動提供支付結(jié)算幫助,不僅如此,他還介紹自己的熟人一起干。近日,公訴機(jī)關(guān)向法院起訴了幾名被告人。

案例

出租銀行卡4人被公訴

2021年4月,趙某認(rèn)識了一名外號叫“眼鏡”的人,以每張300元的價格,把自己的銀行卡及微信、支付寶賬號,一起租給對方,在對方利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪時,進(jìn)行支付結(jié)算時使用。嘗到“甜頭”后,趙某把自己的熟人楊某也介紹給了對方。據(jù)公訴人介紹,被告人趙某先后兩次向外號為“眼鏡”的李某提供自己名下的一個微信號、一個支付寶賬號和6張銀行卡,涉及詐騙犯罪金額2萬余元,6張卡提供支付結(jié)算金額94萬余元。被告人楊某在被告人趙某的介紹下“跑分”,兩次合計提供8張銀行卡和一個微信號,涉及詐騙金額11萬余元,8張卡提供支付結(jié)算金額78萬余元。隨后,李某某和羅某也加入了他們“跑分”的行列,4人共向?qū)Ψ教峁┝算y行卡30余張,外加微信和支付寶賬號,為對方利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪提供的支付結(jié)算達(dá)到300余萬元。公訴機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪起訴了4人。

判決

構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

在法庭審理時,被告人辯稱,他不知道這種行為是違法的?!爱?dāng)時沒說是出租銀行卡,他們只說借我的微信走一下流水?!崩ッ魇形迦A區(qū)人民法院刑事審判庭法官助理趙慶陽表示,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的被告人是將自己的銀行卡及微信賬號、支付寶賬號提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭場等一系列犯罪團(tuán)伙,以方便對方轉(zhuǎn)移資金,將自己賭場里面的“分?jǐn)?shù)”轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金,給公安機(jī)關(guān)查找犯罪團(tuán)伙資金流水,對被害人進(jìn)行追贓挽損造成很大阻礙,嚴(yán)重破壞社會秩序。法院經(jīng)審理后認(rèn)為,4名被告人把銀行卡提供給他人,為對方進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時,已經(jīng)知道對方進(jìn)行的是違法活動,他們的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。法院依法判處被告人趙某有期徒刑八個月,并處罰金4000元;判處被告人楊某有期徒刑七個月,并處罰金6000元;判處被告人李某某有期徒刑八個月,并處罰金4000元;判處被告人羅某有期徒刑九個月,并處罰金7000元。

釋法

什么是“幫信”罪

什么是

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪?

法律上是如何規(guī)定的?

云南民定律師事務(wù)所律師

朱娟指出

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

簡稱“幫信”罪

刑法第二百八十七條之二規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。簡單理解就是,公民將自己名下的銀行卡、電話卡、支付賬號,以出租、出借、出賣或轉(zhuǎn)讓等形式交給他人使用,并從中謀取非法利益,這些卡或賬號被犯罪分子非法使用,結(jié)算達(dá)到一定數(shù)額,就有可能涉嫌“幫信”罪。律師提醒,大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被不法分子購買后用以實施詐騙,是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源,因此,斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條,對打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有特別重大的意義。廣大群眾切莫為了蠅頭小利出租、出售自己的銀行卡、手機(jī)卡、支付賬號給他人使用,極有可能被收購者用來從事違法犯罪活動,輕則影響本人征信,重則承擔(dān)法律責(zé)任。

收轉(zhuǎn)違法資金330萬元

想賺“外快”結(jié)果被判刑

當(dāng)前,隨意買賣手機(jī)卡、銀行卡、支付賬號為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利,已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”。

案情

多次出售銀行卡獲利

2020年9月的一天,梁某在QQ上認(rèn)識了一名網(wǎng)名叫“阿龍”的男子。“阿龍”在QQ群內(nèi)發(fā)布信息,以1500元的價格收購一套銀行卡、手機(jī)卡和銀行U盾??匆娦畔⒑?,梁某便將自己名下的一張郵儲銀行卡、一張建行卡,開通U盾綁定好手機(jī)號后,以1500元的價格賣給“阿龍”。經(jīng)查,梁某的郵儲銀行卡收轉(zhuǎn)違法資金共計161萬余元,建行卡收轉(zhuǎn)違法資金共計169萬余元。2021年1月的一天,梁某通過QQ群又認(rèn)識一名網(wǎng)名叫“大財主”的人,該人在QQ群內(nèi)發(fā)布信息,找微信代收款的人,每收款一次按照0.9%提成支付傭金。為獲取非法利益,梁某與“大財主”取得聯(lián)系,提供了其微信、支付寶賬戶用于“跑分”。之后,梁某又通過“大財主”認(rèn)識了一名網(wǎng)名叫“安曉俊”的人,“安曉俊”提出,給梁某的提成最高可到12%。為獲取非法利益,梁某先后發(fā)展了劉某(另案)、王某、何某,幾人分別將自己的微信、支付寶收款碼提供給“安曉俊”收款。何某還被安排到丘北縣城區(qū)的商店找微信、支付寶收款碼收轉(zhuǎn)違法資金,從而獲取非法利益。

判決

被告人獲刑一年四個月

丘北縣人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為,被告人梁某為達(dá)到非法獲利的目的,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪,而為他人犯罪提供銀行賬戶、微信、支付寶收款碼等用于收轉(zhuǎn)違法資金,為犯罪活動提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,應(yīng)依法懲處。被告人梁某具有坦白、無違法犯罪記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人梁某有期徒刑一年四個月,并處罰金3000元。

釋法

為3個以上對象提供幫助屬于情節(jié)嚴(yán)重

除刑法第二百八十七條之二款規(guī)定了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名外,相關(guān)司法解釋還對該犯罪的量刑作出了明確規(guī)定。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供幫助,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:(一)為三個以上對象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的;(六)被幫助對象實施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。實施前款規(guī)定的行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達(dá)到犯罪的程度,但相關(guān)數(shù)額總計達(dá)到前款第二項至第四項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上,或造成特別嚴(yán)重后果的,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究行為人的刑事責(zé)任。

出售銀行卡成詐騙“幫兇”

昌寧男子被千里追捕

近日,昌寧縣公安局勐統(tǒng)派出所協(xié)助內(nèi)蒙古扎蘭屯市公安局,抓獲一名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑人。

案情

貪圖小便宜出售銀行卡

2月20日,昌寧縣公安局勐統(tǒng)派出所接到內(nèi)蒙古扎蘭屯市公安局刑警大隊協(xié)查請求,據(jù)相關(guān)線索,昌寧縣勐統(tǒng)籍男子吳某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,請昌寧警方協(xié)助核實。接到請求后,勐統(tǒng)派出所立即組織警力開展調(diào)查及摸排,很快與犯罪嫌疑人吳某取得聯(lián)系。經(jīng)過民警耐心勸說,吳某于2月28日到勐統(tǒng)派出所自首。經(jīng)調(diào)查了解,吳某因貪圖小便宜,在明知他人使用銀行卡從事非法活動的情況下,仍將名下的銀行卡出售給他人使用,其名下賬戶涉嫌多起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。目前,嫌疑人吳某已移交內(nèi)蒙古警方,該案件在進(jìn)一步調(diào)查處理中。

釋法

警惕“跑分”陷阱

警方提示,“跑分”是犯罪行為?!芭芊帧边^程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶,將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié),直接影響個人征信,并將受到法律懲處。警方同時提醒,要警惕“跑分”陷阱,注意保護(hù)個人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為不法人員實施違法犯罪的工具。

記者 李艷?朱光清?張恒

通訊員?李云飛?龍光杰

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