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石家莊裕華區(qū)市監(jiān)局召開張庭陶虹涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案聽證會(huì) 商業(yè)版圖或涉嫌100億

時(shí)代財(cái)經(jīng) | 2022-11-04 13:26:47

“達(dá)爾威公司從未接到‘涉?zhèn)麂N調(diào)查聽證會(huì)按計(jì)劃在近期舉行’的通知。如屬實(shí),我們無法理解裕華區(qū)市監(jiān)局為何先向社會(huì)披露,而不通過法律途徑正式告知。”2022年8月25日,上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海達(dá)爾威”)官方微博“TST庭秘密”公開表示,沒有接到聽證會(huì)的通知。

兩個(gè)多月后的11月4日,石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱“裕華區(qū)市監(jiān)局”)決定召開“關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案”的聽證會(huì),19主體中不僅包括了上海達(dá)爾威,也包括張淑琴(張庭)、林吉榮(林瑞陽(yáng))、陶虹等人。

在此前8月的公開微博中,上海達(dá)爾威曾質(zhì)疑“裕華區(qū)市監(jiān)局對(duì)本案沒有管轄權(quán),裕華區(qū)法院對(duì)達(dá)爾威等公司和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)保全嚴(yán)重違法。”

“聽證會(huì)通知上面留的這個(gè)電話是屬于我們這個(gè)部門的,叫政策法規(guī)科,但我們不太清楚案件的情況。”11月3日,裕華區(qū)市監(jiān)局某人士在電話中告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),聽證會(huì)的結(jié)果何時(shí)披露不清楚,但是一定會(huì)按照法定程序進(jìn)行。

“涉嫌傳銷”的來龍去脈

提及這次聽證會(huì)的由來,還需了解一下“TST庭秘密”這個(gè)日化品牌。

資料顯示,TST庭秘密是上海達(dá)爾威旗下品牌 ,由林瑞陽(yáng)和張庭于2013年創(chuàng)立,該品牌以化妝品、護(hù)膚品為主打品類,并主要通過線上商城庭秘密APP和線下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。

天眼查顯示,上海達(dá)爾威成立于2013年,注冊(cè)資金2.32億元人民幣,法定代表人為林吉榮(即林瑞陽(yáng))。

2021年,一個(gè)叫“李旭反傳防騙”的團(tuán)隊(duì)幫助“TST庭秘密”的一位團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)向石家莊當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門舉報(bào)“TST庭秘密”涉嫌傳銷。

同年12月23日,李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)向裕華區(qū)市監(jiān)局提交了“TST庭秘密”是否涉嫌傳銷被立案調(diào)查的查證函,并得到了相關(guān)回復(fù)。

時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到,裕華區(qū)市監(jiān)局在此后的《關(guān)于查證函的回復(fù)》中公開披露,上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司2021年6月5日就已經(jīng)被立案調(diào)查,因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金,該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施,目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。

2021年12月29日,“TST庭秘密”官方微博公開回應(yīng)稱,“上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司,自成立以來始終遵從政府指導(dǎo),堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng),依法納稅。非常感謝石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局指導(dǎo)我司排查風(fēng)險(xiǎn),目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常,我司將積極配合相關(guān)部門工作。 ”

此后的2022年4月,據(jù)紅星資本局報(bào)道,“TST庭秘密”的運(yùn)營(yíng)主體已被市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)定構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為,被沒收違法所得1927.99萬(wàn)元,罰款170萬(wàn)元。

但是,“TST庭秘密”此后又幾次發(fā)布聲明。目前其最新微博停留在8月25日,主要質(zhì)疑“裕華區(qū)市監(jiān)局的管轄權(quán)”以及“希望相關(guān)部門監(jiān)督并糾正裕華區(qū)市監(jiān)局的違法行為”。

江蘇南京某律師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),聽證會(huì)是行政機(jī)關(guān)在作出有關(guān)行政決定之前,聽取行政相對(duì)人陳述、申辯、質(zhì)證的程序。“是否有管轄權(quán),要看張庭的企業(yè)在石家莊當(dāng)?shù)赜袥]有進(jìn)行過類似傳銷的違法行為,如果有,那肯定是可以管轄的。”

商業(yè)版圖或涉嫌100億

在此次“關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案”中,除去上海悅導(dǎo)電子以外,還有盈晟科技發(fā)展(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盈晟科技”)、上海淘不庭文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海淘不庭”)、上海達(dá)爾威、上海振泓生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海振泓”)、上海報(bào)沃商務(wù)信息咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海報(bào)沃”)、上海廣鵬投資管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海廣鵬”)、上海勝極生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海勝極”)、上海上陽(yáng)投資管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海上陽(yáng)”)、臨沂瑞林建筑設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臨沂瑞林”)、北京最陶然服裝服飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京最陶然”)、上海遠(yuǎn)昶企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海遠(yuǎn)昶”)、上海旭豪企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海旭豪”)、上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海巨擘”)、王文華、匡桂媛、張淑琴、林吉榮與陶虹。

通過天眼查的數(shù)據(jù),可以清晰地了解這些涉事主體的股權(quán)背后。

北京最陶然的實(shí)際控制人是陶虹,持有上海達(dá)爾威4.70492%股權(quán),陶虹個(gè)人持有上海達(dá)爾威1.93011%股權(quán);上海廣鵬、上海勝極的法定代表人均為張淑琴,分別持有上海達(dá)爾威35.17688%、31.85505%股權(quán);上海遠(yuǎn)昶、上海旭豪的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為林吉榮,分別持有上海達(dá)爾威0.55508%、0.3897%股權(quán)。

上海振泓、上海巨擘、上海報(bào)沃、上海悅導(dǎo)均為上海達(dá)爾威的子公司,另外上海達(dá)爾威持有盈晟科技71.9%股權(quán),公司法定代表人是林吉榮。

上海淘不庭的法定代表人是匡桂媛,上海勝極、上海上陽(yáng)、北京最陶然分別持有該公司83.0954%、7.0915%、6.5009%股權(quán)。

上海上陽(yáng)的法定代表人、董事長(zhǎng)是林云強(qiáng),該公司旗下?lián)碛信R沂瑞林,林吉榮、匡桂媛均為上海上陽(yáng)的董事、王文華為公司監(jiān)事。

據(jù)此前媒體報(bào)道,知情者透露,聽證會(huì)過后或?qū)?duì)該事件的最后處理和所涉處罰金額等做出公示,估測(cè)所涉金額非常巨大,或逾100億元。但具體金額和處理結(jié)果以官方公示為準(zhǔn)。

《行政處罰法》第六十三條,涉及較大數(shù)額罰款、沒收較大數(shù)額違法所得、沒收較大價(jià)值非法財(cái)物、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷許可證件、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)或其他較重的行政處罰的,才會(huì)開聽證會(huì)。

因此,上述江蘇南京某律師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案”可能將受到很嚴(yán)厲的行政處罰。“如果最終認(rèn)定為傳銷,那么組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人員會(huì)被追究刑事責(zé)任。”

在此次聽證會(huì)之前,有一個(gè)網(wǎng)名為“刑辯掃地僧”的微博賬號(hào)11月2日表示,“張庭案有律師被判定密接,隔離至11月7日,19個(gè)當(dāng)事人聘請(qǐng)的30多名律師中,大部分律師被判定次密接,隔離至11月5日。……此前,裕華市監(jiān)局不允許律師復(fù)制卷宗,安排在聽證前7日內(nèi)集中現(xiàn)場(chǎng)閱卷,導(dǎo)致人員聚集,出現(xiàn)疫情。據(jù)悉,本案共17本卷,50多組證據(jù),律師們雖加緊閱卷,但由于突然被隔離,未完成閱卷工作。”

自稱是“達(dá)爾威公司的律師”何兵隨后轉(zhuǎn)發(fā)了上述微博,但是“刑辯掃地僧”11月3日下午又表示“最新消息,張庭案律師提前被解封”。

截至?xí)r代財(cái)經(jīng)發(fā)稿,11月4日的聽證會(huì)仍在進(jìn)行中。

“聽證會(huì)召開后,相關(guān)部門應(yīng)該很快就會(huì)公布張庭夫婦的涉案金額、處罰及最終處理結(jié)果,屆時(shí)真相就會(huì)知曉了。”上述江蘇南京某律師如是說。

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