女主播與被害人確立虛假戀愛關(guān)系后，編造各種理由騙錢;以招聘話務(wù)員為由拿到學(xué)生實(shí)名制電話卡后賣給他人實(shí)施詐騙;網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺強(qiáng)制商家“二選一”，檢察建議推動整治……1月25日，最高人民檢察院發(fā)布檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例。
最高檢第四檢察廳副廳長劉太宗說，希望通過發(fā)布這批典型案例，正告犯罪分子，網(wǎng)絡(luò)空間不是法外之地，不能心存僥幸;提醒普通社會公眾，在網(wǎng)絡(luò)活動中要提高防范意識;建議網(wǎng)絡(luò)平臺切實(shí)強(qiáng)化平臺治理主體責(zé)任，尤其要強(qiáng)化對用戶個(gè)人數(shù)據(jù)的收集使用保護(hù)，切實(shí)有效防控網(wǎng)絡(luò)犯罪。
組織女主播“談戀愛”騙錢
【辦案經(jīng)過】 楊某瑞與他人合伙成立公司，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間，招募女主播和業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員使用女主播身份和頭像照片，通過婚戀交友網(wǎng)站、微信搖一搖等途徑結(jié)識趙某等被害人，使用話術(shù)引誘被害人注冊會員進(jìn)入直播間觀看女主播直播。
其間，業(yè)務(wù)員虛構(gòu)女主播感情故事、個(gè)人遭遇等與被害人互動交流，博取同情信任。安排女主播與被害人視頻聊天或線下見面。女主播與被害人確立虛假戀愛關(guān)系后，編造“完成平臺業(yè)績?nèi)蝿?wù)才能領(lǐng)取提成”“想與平臺解約需要解約金”等理由，先后騙取趙某等4名被害人17.2萬余元。楊某瑞等人還涉嫌其他詐騙犯罪事實(shí)。
本案移送上海市松江區(qū)人民檢察院審查起訴，檢察機(jī)關(guān)梳理發(fā)現(xiàn)，其他多個(gè)直播間存在以類似手段實(shí)施詐騙的情況，遂向公安機(jī)關(guān)移送線索、提出進(jìn)一步偵查取證建議，公安機(jī)關(guān)再破獲類似案件16起。檢察院以詐騙罪提起公訴，2019年年底，法院分別判處楊某瑞等11人拘役四個(gè)月至有期徒刑四年不等，并處罰金。
【典型意義】 對于犯罪分子虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)身份、冒充主播，使用話術(shù)建立虛假戀愛關(guān)系，采用線上線下相結(jié)合方式，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識而騙取財(cái)物的，依法應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。這類詐騙犯罪不僅侵害群眾財(cái)產(chǎn)安全，也嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)生態(tài)，必須依法精準(zhǔn)打擊。
網(wǎng)絡(luò)平臺要切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，加大對直播行為的常態(tài)化排查和技術(shù)管控，強(qiáng)化各平臺之間的信息共享，對列入“黑名單”主播施以嚴(yán)格聯(lián)動管理，徹底封住其違規(guī)復(fù)活之路，凈化網(wǎng)絡(luò)直播空間生態(tài)。
倒賣電話卡供人實(shí)施詐騙
【辦案經(jīng)過】 周某奇、尤某杰以招聘話務(wù)員等方式，招募130余名社會人員、20余名學(xué)生，辦理實(shí)名制電話卡近500張，每張卡支付幾十元至一百元不等的費(fèi)用。周某奇、尤某杰明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將上述電話卡出售供他人使用，違法所得12萬余元。上述電話卡通過非法途徑流出境外，犯罪分子使用其冒充國家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙，騙取被害人李某等10多人200多萬元。
2020年9月，浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院對周某奇、尤某杰以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴，法院一審分別判處周某奇、尤某杰有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金。
針對本案犯罪分子向?qū)W生、社會人員大量收購實(shí)名制電話卡的情況，余杭區(qū)檢察院一方面向相關(guān)學(xué)校制發(fā)檢察建議，提出加強(qiáng)教育管理的意見;另一方面通過線上線下相結(jié)合的方式，走進(jìn)學(xué)校、工地、城鄉(xiāng)接合部，對青年學(xué)生、打工人員、無業(yè)人員開展警示教育，防止落入“犯罪”陷阱。
【典型意義】 當(dāng)前，非法出售、出租電話卡、銀行卡問題較為突出。不少犯罪分子將收購的“兩卡”作為犯罪工具，用于騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款，掩蓋犯罪事實(shí)，逃避司法機(jī)關(guān)追查。這種行為嚴(yán)重危害社會安全穩(wěn)定，嚴(yán)重侵蝕社會誠信根基。
為遏制涉“兩卡”類犯罪，2020年10月起，多部門聯(lián)合部署開展“斷卡”行動。檢察機(jī)關(guān)會同相關(guān)部門，依法查辦涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，聯(lián)合整治涉“兩卡”犯罪猖獗的重點(diǎn)地區(qū)，推動懲戒涉“兩卡”違法犯罪失信人員，全力斬?cái)?ldquo;兩卡”開辦販賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生的土壤。
網(wǎng)絡(luò)“套路貸”放款3萬多筆
【辦案經(jīng)過】 溫某龍糾集他人投資成立或參股4家投資咨詢公司，招募人員專門從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”活動。4家公司人員分工明確，組織架構(gòu)嚴(yán)密，設(shè)客服組、風(fēng)控組、財(cái)務(wù)組、催收組等部門，在實(shí)施犯罪過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團(tuán)，共放款3萬多筆，累計(jì)放款1.22億余元，非法獲利1867萬余元。個(gè)別被害人因被“軟暴力”催收欠款而精神崩潰喝農(nóng)藥自殺，因發(fā)現(xiàn)及時(shí)得以救治。
福建省福鼎市人民檢察院審查起訴時(shí)，重點(diǎn)圍繞“惡勢力”“犯罪集團(tuán)”“犯罪金額”等問題梳理、審查證據(jù)，追捕追訴6名集團(tuán)成員。深挖“保護(hù)傘”，發(fā)現(xiàn)福鼎市公安局桐城派出所輔警林某向該惡勢力集團(tuán)個(gè)別成員透露抓捕信息，并及時(shí)將線索移交市掃黑辦及市監(jiān)察委。
2019年8月，法院以幫助犯罪分子逃避處罰罪判處林某有期徒刑八個(gè)月。同年10月，以敲詐勒索罪分別判處溫某龍等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等，并處罰金。
【典型意義】 “套路貸”犯罪利用被害人急需用錢的心理和防范意識薄弱的特點(diǎn)，誘騙或迫使被害人簽訂協(xié)議，通過制造銀行流水、銷毀還款證據(jù)、單方肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等方式，形成虛假債權(quán)債務(wù)。一旦逾期未還款則采用暴力、脅迫或者其他軟暴力手段催收。
利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施上述行為，相較于傳統(tǒng)“套路貸”隱蔽性更強(qiáng)，受害面更廣，且更易于復(fù)制傳播。特別是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施辱罵、威脅、恐嚇等軟暴力行為，傳播范圍更廣，影響更大，給被害人帶來的精神壓力更強(qiáng)。這類行為在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中是打擊的重點(diǎn)，必須依法嚴(yán)懲，遏制其滋生蔓延。
整治網(wǎng)絡(luò)平臺不正當(dāng)競爭
【辦案經(jīng)過】 2020年年初，貴州省黔西縣某甲網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺代理商要求黔西縣多家網(wǎng)絡(luò)餐飲經(jīng)營者只能接受其一家提供的平臺服務(wù)。如果餐飲經(jīng)營者堅(jiān)持在某乙或其他網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺經(jīng)營，甲平臺將對其作下線處理，或提高服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)、下調(diào)星級指數(shù)、通過技術(shù)手段限制交易，強(qiáng)制商家在甲乙平臺之間進(jìn)行“二選一”。
黔西縣人民檢察院經(jīng)群眾舉報(bào)獲悉該案線索后，立案調(diào)查核實(shí)。2020年5月，檢察院向黔西縣市場監(jiān)督管理局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議，督促該局對甲平臺代理商涉嫌實(shí)施不正當(dāng)競爭行為查證后依法處理，對轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺存在的不正當(dāng)競爭違法行為開展全面排查整治。
收到檢察建議后，市場監(jiān)督管理局成立專項(xiàng)執(zhí)法調(diào)查組展開調(diào)查，對甲平臺代理商開展行政約談，送達(dá)行政告誡書，要求其依法盡快自行整改。檢察院跟進(jìn)監(jiān)督確認(rèn)，甲平臺已經(jīng)取消“二選一”限制。為鞏固治理成效，縣檢察院聯(lián)合縣市場監(jiān)督管理局對轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺企業(yè)開展守法合規(guī)培訓(xùn)。
【典型意義】 “互聯(lián)網(wǎng)+餐飲服務(wù)”新業(yè)態(tài)的誕生，既促進(jìn)了餐飲業(yè)的新發(fā)展，也為消費(fèi)者提供了更多便利。但部分平臺利用服務(wù)協(xié)議、交易規(guī)則、技術(shù)等手段強(qiáng)制經(jīng)營者“二選一”，損害經(jīng)營者和消費(fèi)者等多方主體合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持“以人民為中心”的司法理念，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，針對網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺“二選一”不正當(dāng)競爭行為，通過行政公益訴訟督促行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)維護(hù)公平公正的市場秩序，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感。(記者 周斌)
