世界滾動:達實智能: 監(jiān)事會決議公告

證券代碼：002421???????證券簡稱：達實智能??????????公告編號：2023-013

???????????深圳達實智能股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????????第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

??一、?會議召開情況

??深圳達實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議

通知于?2023?年?3?月?10?日以電子郵件的方式發(fā)送至全體監(jiān)事，于?2023?年?3?月

朝先生主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事?3?人，實際參與表決監(jiān)事?3?人，其中，李繼

朝以通訊方式出席，董事會秘書呂楓先生列席了會議。會議的召開與表決程序符

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、?會議審議情況

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年年度報告全文》第四節(jié)公司治理。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??依據(jù)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022?年年度

審計報告》及公司業(yè)務(wù)開展情況，2022?年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入?359,433.59

萬元，較上年同期增長?13.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤?21,177.16?萬

元，較上年同期增長?142.38%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?78,234.04?萬元，

較上年同期增長?1,691.20%。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司?2022?年年度報告的程序符合法

律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公

司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年年度

報告摘要》及登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年

年度報告》。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022?年度歸屬于上市公

司股東的凈利潤?211,771,631.04?元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤?151,958,881.95

元。本年提取法定公積金?15,195,888.20?元，提取任意公積金?0?元。截止?2022

年?12?月?31?日，經(jīng)審計合并報表中累計可供股東分配的利潤為?550,738,061.73

元，經(jīng)審計母公司累計可供分配利潤為?652,899,896.55?元。公司擬按照以下

方案實施?2022?年度利潤分配：

???以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派

金?127,234,898.34?元），本年度不轉(zhuǎn)增，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后

年度進行分配。

常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下

提出，預(yù)案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。本次利潤分配預(yù)

案符合《公司法》

???????《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金

分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章

程》及公司已披露的股東回報規(guī)劃等規(guī)定。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??監(jiān)事會認(rèn)為，公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

???????????????????????《上市公司內(nèi)部控制指引》

等規(guī)定，建立了與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，2022?年度相

關(guān)內(nèi)部控制的實施是有效的。公司《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、

客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計

師事務(wù)所的公告》

???????。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

司公司首席戰(zhàn)略咨詢專家的職務(wù)薪酬；張仕勇監(jiān)事，領(lǐng)取擔(dān)任公司建筑節(jié)能事業(yè)

部項目總監(jiān)的職務(wù)薪酬；張鶴玲監(jiān)事，領(lǐng)取擔(dān)任公司人力資源部企業(yè)文化經(jīng)理的

職務(wù)薪酬，由公司進行發(fā)放。

??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于?2022

年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

??以上議案中，第?1-4、6-8?項需提交股東大會審議。

??三、?備查文件

??特此公告。

??????????????????????????深圳達實智能股份有限公司監(jiān)事會

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