隨著信息技術(shù)的進(jìn)步，傳銷也不斷變著花樣。12月20日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《法治市場(chǎng)監(jiān)管建設(shè)實(shí)施綱要(2021-2025年)》顯示，將加大打擊傳銷力度，借助技術(shù)手段甄別新形勢(shì)下以電商、微商、消費(fèi)返利等名義開(kāi)展的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規(guī)行為。電商購(gòu)物、“新零售”團(tuán)購(gòu)、買幣理財(cái)……傳銷在生活中可謂“十面埋伏”，究竟如何擦亮眼睛，對(duì)傳銷違法行為重拳出擊?
傳銷上“網(wǎng)”
在購(gòu)物商城App上購(gòu)物，成為會(huì)員拉人頭，就能參與利潤(rùn)分紅，未來(lái)在公司上市后獲取股權(quán)。面對(duì)這些誘餌，不少人上當(dāng)了。
根據(jù)浙江省今年初公布的一起案例，一個(gè)名為“某億入口”的購(gòu)物商城App平臺(tái)會(huì)員遍布全國(guó)32個(gè)省份，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)90余萬(wàn)個(gè)，實(shí)際付費(fèi)會(huì)員人數(shù)70余萬(wàn)人，涉案資金7000余萬(wàn)元。
這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)站上發(fā)布的提示稱，網(wǎng)絡(luò)傳銷通過(guò)特定網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)或社交平臺(tái)發(fā)布傳銷信息，往往是打著電子商務(wù)、免費(fèi)獲利、消費(fèi)返還、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、投資理財(cái)、愛(ài)心互助、網(wǎng)絡(luò)博彩(游戲)、資本運(yùn)作等時(shí)髦又“泛政治化”的幌子行傳銷之實(shí)，具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。事實(shí)上，它與傳統(tǒng)傳銷并沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，不過(guò)主要是利用網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付等方式收繳入門費(fèi)或者會(huì)費(fèi)，直接或間接誘騙拉人作為自己的下線從而獲利。
以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、網(wǎng)購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)直銷等為名，變相收取入門費(fèi)，并設(shè)定各種獎(jiǎng)勵(lì)方式，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，這是目前傳銷分子慣用的欺騙方式。同時(shí)，社會(huì)上也出現(xiàn)了不少“免費(fèi)獲利”“增值消費(fèi)”式傳銷行為，宣稱“消費(fèi)不用花錢，免費(fèi)購(gòu)買商品”，“消費(fèi)=存錢=免費(fèi)”“消費(fèi)滿500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力大。
北京市盈科律師事務(wù)所高級(jí)合伙人高同武律師在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“以往的傳銷需要聽(tīng)課、考察、上級(jí)進(jìn)行收單，同時(shí)需要開(kāi)會(huì)氣氛的營(yíng)造。而網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)自由、操作簡(jiǎn)單、投資金額限制小，不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制。而且，傳統(tǒng)傳銷主要‘殺熟’，網(wǎng)絡(luò)傳銷不僅‘殺熟’，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)形式，欺騙的范圍更為廣泛和不受限制，侵害的對(duì)象具有不特定性”。
據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局官網(wǎng)顯示，目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷標(biāo)的物除了傳統(tǒng)的健身器材、保健品、衛(wèi)生化妝用品等實(shí)物產(chǎn)品外，還出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)商業(yè)廣告通訊數(shù)據(jù)量、經(jīng)營(yíng)資金份額、計(jì)算機(jī)軟件等虛擬服務(wù)甚至虛擬概念，傳銷標(biāo)的類型趨于復(fù)雜化、虛擬化且不易于判斷識(shí)別。
金融投資埋坑
網(wǎng)絡(luò)傳銷有時(shí)還穿著投資理財(cái)?shù)耐庖?。就在上個(gè)月，徐州睢寧警方披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人通過(guò)架設(shè)一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺(tái)，然后以高返利高回報(bào)為誘餌誘使其下家拉人頭進(jìn)行投資，從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。自2019年至2021年7月，該團(tuán)伙成員在全國(guó)發(fā)展會(huì)員達(dá)11萬(wàn)余人，涉案資金達(dá)10億元。
警方偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過(guò)搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺(tái)，找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機(jī)和礦廠資料，在一些短視頻平臺(tái)發(fā)布所謂的大型活動(dòng)，來(lái)誘騙投資人加入其傳銷組織。
在一個(gè)同城反傳銷QQ群內(nèi)，北京商報(bào)記者注意到有網(wǎng)友曾求助稱，其朋友因BBGO洗腦，投資了幾十萬(wàn)進(jìn)去。她轉(zhuǎn)發(fā)的BBGO宣傳內(nèi)容顯示，這種傳銷自稱“投資小，收益穩(wěn)定”。針對(duì)不同級(jí)別設(shè)有不同獎(jiǎng)勵(lì)方式，例如V1級(jí)別的，只要直推10人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到20萬(wàn)美元，就可以拿5%的獎(jiǎng)勵(lì);V2等級(jí)需要團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)3個(gè)V1，拿9%的獎(jiǎng)勵(lì)，此后層級(jí)和發(fā)展下線人數(shù)不斷提高。
長(zhǎng)年從事反傳銷活動(dòng)的楊先生告訴北京商報(bào)記者，“大約五年前，我一個(gè)朋友被人拉去參與了一種叫‘雷達(dá)幣’的傳銷活動(dòng)，還帶我了解。開(kāi)始我勸他，他不聽(tīng)，直到后來(lái)才賣掉它”。這些年，他也收到很多人咨詢求助，就在一個(gè)月前，有網(wǎng)友詢問(wèn)他，“老人的養(yǎng)老金10萬(wàn)，被損友拉去買雷達(dá)幣了，現(xiàn)在咋辦啊?”對(duì)于這些情況，他往往建議對(duì)方報(bào)警。
江西公安曾發(fā)布過(guò)關(guān)于“傳銷幣”的提示，表示這是一種利用虛擬貨幣，鼓勵(lì)會(huì)員“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的的傳銷活動(dòng)。
“凡是有‘XX虛擬貨幣、XX區(qū)塊鏈、XX原始股、XX物聯(lián)網(wǎng)，宣傳投資入股，保證賺錢，靜態(tài)幾倍，動(dòng)態(tài)更多’這些說(shuō)法的，都屬于騙局;凡是要求發(fā)展下線，層層得利的一定要謹(jǐn)慎;凡是高回報(bào)的，那必然是高風(fēng)險(xiǎn)。”楊先生對(duì)北京商報(bào)記者表示。
監(jiān)管追逐賽
數(shù)字化正在改變生活的方方面面，傳銷也趕在人們對(duì)新事物了解尚不成熟的階段，進(jìn)行著坑蒙與欺詐。監(jiān)管就像一場(chǎng)追逐賽，力爭(zhēng)以最快的速度堵住其財(cái)路。
近日，江蘇省南通市公安局發(fā)布提示稱，在工作中發(fā)現(xiàn)一些打著“新零售”經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)，誘導(dǎo)消費(fèi)者和商家加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)。這些平臺(tái)虛構(gòu)訂貨數(shù)量，虛假交易，拉人頭發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。
同樣，安徽省銅陵市市場(chǎng)監(jiān)管局近日查處了該市首起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，名為“優(yōu)享代商學(xué)院”的平臺(tái)通過(guò)推銷網(wǎng)絡(luò)課程，要求參與者購(gòu)買VIP會(huì)員服務(wù)獲得加入資格，推薦人與被推薦人形成上下級(jí)關(guān)系。案件披著“新業(yè)態(tài)”外衣的經(jīng)營(yíng)模式，整個(gè)過(guò)程均通過(guò)網(wǎng)上傳播、交易，具有隱蔽性、跨區(qū)域性。
今年6月7日，該公司已將上述項(xiàng)目的服務(wù)器全部關(guān)閉，全面終止此類業(yè)務(wù)活動(dòng)，當(dāng)事人也遭到立案查處。
此外，對(duì)于涉及違規(guī)的直銷，市場(chǎng)監(jiān)管總局也將依法查處。高同武對(duì)北京商報(bào)記者表示，對(duì)于直銷，要關(guān)注其是否獲得直銷活動(dòng)區(qū)域許可，是否及時(shí)變更直銷經(jīng)營(yíng)許可和企業(yè)登記注冊(cè)事項(xiàng)等;相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)直銷員招募活動(dòng)的監(jiān)管，關(guān)注招募主體、招募對(duì)象和招募廣告內(nèi)容是否合法，是否以交納費(fèi)用或購(gòu)買商品作為發(fā)展直銷員的條件。還要加強(qiáng)對(duì)直銷培訓(xùn)活動(dòng)的監(jiān)管，關(guān)注直銷培訓(xùn)員是否持證上崗，培訓(xùn)內(nèi)容和方式是否合法。
他補(bǔ)充道，工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)直銷企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)組織召開(kāi)的含有產(chǎn)品推介、營(yíng)銷方式、計(jì)酬制度、加入方式等內(nèi)容的直銷會(huì)議(包括但不限于研討會(huì)、激勵(lì)會(huì)、表彰會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)、業(yè)務(wù)溝通會(huì)、美容或者營(yíng)養(yǎng)講座等)及經(jīng)銷商組織的各種會(huì)議的監(jiān)管。會(huì)議的內(nèi)容不應(yīng)存在夸大產(chǎn)品功效、夸大獎(jiǎng)勵(lì)回報(bào)等欺騙、誤導(dǎo)的宣傳和推銷行為。
