財(cái)經(jīng)網(wǎng)資本市場(chǎng)訊，2月21日，恒泰艾普收關(guān)注函，深交所要求說(shuō)明董事會(huì)尚未有效召開(kāi)會(huì)議并形成有效決議的具體依據(jù)。
2022年2月18日，恒泰艾普披露《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》，深交所表示，結(jié)合恒泰艾普回復(fù)內(nèi)容和近期恒泰艾普董事張后繼、孫玉芹、郭榮、李顯要、劉慶楓、李萬(wàn)軍、王樸（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“部分董事”）向深交所舉報(bào)的情況，要求恒泰艾普就以下事項(xiàng)作出進(jìn)一步說(shuō)明：
其一，恒泰艾普在回復(fù)內(nèi)容中稱(chēng)“截至本回復(fù)之日，關(guān)于選舉繼任董事長(zhǎng)事宜，公司董事會(huì)尚未有效召開(kāi)會(huì)議并形成有效決議”；而恒泰艾普部分董事在舉報(bào)中稱(chēng)“公司于2022年2月14日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，對(duì)改選董事長(zhǎng)等議案進(jìn)行了審議，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有七名董事對(duì)相關(guān)議案直接表示同意”。請(qǐng)恒泰艾普：
（1）核實(shí)恒泰艾普部分董事舉報(bào)中涉及的2022年2月14日上午召開(kāi)之會(huì)議是否為董事會(huì)會(huì)議，以及相關(guān)會(huì)議是否形成了有效決議，如是，請(qǐng)披露相關(guān)會(huì)議決議的內(nèi)容，以及說(shuō)明至今未披露該次會(huì)議決議的原因；如否，請(qǐng)說(shuō)明作出認(rèn)定的具體理由。
（2）說(shuō)明關(guān)注函回復(fù)中稱(chēng)“公司董事會(huì)尚未有效召開(kāi)會(huì)議并形成有效決議”的具體依據(jù)。
（3）提請(qǐng)所有董事對(duì)恒泰艾普2022年2月14日上午所召開(kāi)會(huì)議的情況發(fā)表意見(jiàn)，包括但不限于召集程序、審議程序、議案內(nèi)容、表決結(jié)果和會(huì)議效力等。
（4）聘請(qǐng)律師就第（1）和（2）問(wèn)所涉事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
其二，恒泰艾普在回復(fù)內(nèi)容中稱(chēng)“王莉斐女士目前擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)并代行董事長(zhǎng)職務(wù)，公司董事會(huì)可依照《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定指定董事王莉斐女士代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，該等指定安排無(wú)須經(jīng)過(guò)董事會(huì)決議”；而恒泰艾普部分董事在舉報(bào)中稱(chēng)“未同意或指定王莉斐代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，公司相關(guān)人員也未征詢(xún)關(guān)于指定王莉斐代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)事宜的意見(jiàn)”。請(qǐng)恒泰艾普：
（1）結(jié)合恒泰艾普部分董事所稱(chēng)“2022年2月14日恒泰艾普已召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議改選董事長(zhǎng)議案”的相關(guān)情況，說(shuō)明王莉斐代行董事長(zhǎng)職務(wù)是否合法有效，以及相關(guān)結(jié)論的規(guī)則依據(jù)。
（2）說(shuō)明指定王莉斐代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)無(wú)須經(jīng)過(guò)董事會(huì)決議的規(guī)則依據(jù)。
（3）說(shuō)明恒泰艾普部分董事對(duì)指定王莉斐代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)提出異議是否影響相關(guān)指定安排的效力。
（4）結(jié)合前述情況說(shuō)明指定王莉斐代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的安排是否合法有效和相關(guān)結(jié)論的規(guī)則依據(jù)，以及2022年2月15日恒泰艾普披露的《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職及指定董事代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的公告》之內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（5）聘請(qǐng)律師就前述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
其三，請(qǐng)恒泰艾普結(jié)合對(duì)上述問(wèn)題的回復(fù)，說(shuō)明是否存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年12月修訂）9.4條第（三）項(xiàng)和10.4.1條第（四）項(xiàng)的情形，并聘請(qǐng)律師就前述事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
其四，請(qǐng)恒泰艾普自2022年2月21日起至2021年年報(bào)披露完畢前，在每份公告（除監(jiān)事會(huì)公告外）中完整、如實(shí)披露董事會(huì)每位董事對(duì)公告內(nèi)容的意見(jiàn)。
其五，恒泰艾普認(rèn)為需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。
公開(kāi)資料顯示，恒泰艾普成立于2005年，是我國(guó)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最完備、技術(shù)特色最突出、最具成長(zhǎng)能力的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)商之一，公司于2011年登陸深交所。
