記者 王 春 通訊員 魏潔萍 林婷
一起涉案金額高達(dá)1546萬(wàn)余元的受賄案件,一筆124萬(wàn)余元的贓款,5個(gè)毫不相干的銀行賬戶,背后竟隱藏著一條“自洗錢”犯罪線索。
近日,經(jīng)浙江省嘉興市海鹽縣人民檢察院通過(guò)自行補(bǔ)充偵查依法追加起訴,法院以受賄罪、洗錢罪一審判處原浙江省環(huán)境保護(hù)廳自然生態(tài)保護(hù)處處長(zhǎng)顧某有期徒刑11年6個(gè)月,并處罰金人民幣110萬(wàn)元。
毫無(wú)技術(shù)獲贈(zèng)“技術(shù)股”
曾任浙江省環(huán)境保護(hù)廳輻射環(huán)境管理處處長(zhǎng)的顧某,手握全省輻射項(xiàng)目監(jiān)管、輻射安全許可證審批等重要職權(quán)。不少人為了讓手中的項(xiàng)目能夠順利獲批,用各種方式向顧某送禮,李祥(化名)就是其中之一。
2012年,在顧某關(guān)照下,李祥負(fù)責(zé)的某輻射項(xiàng)目順利驗(yàn)收,李祥心存感激,兩人來(lái)往頻繁起來(lái),關(guān)系日漸熟絡(luò)。兩年后,李祥因想讓正在籌備的某環(huán)保項(xiàng)目在浙江落地,再次找上顧某,希望對(duì)方在項(xiàng)目協(xié)調(diào)、審批等過(guò)程中給予幫助,同時(shí)也表達(dá)了一起“合作經(jīng)營(yíng)”的想法。
顧某為了幫助該項(xiàng)目落地,主動(dòng)上下協(xié)調(diào)、積極對(duì)接。盡管因?yàn)榉N種原因,該項(xiàng)目最終未能在浙江落地,但為了兌現(xiàn)前期“合作”的承諾,也為了長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,李祥仍以“技術(shù)股”名義贈(zèng)送了顧某該項(xiàng)目?jī)r(jià)值人民幣124萬(wàn)余元的“干股”。
“我沒(méi)有提供任何技術(shù),也沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng),李祥之所以免費(fèi)給我‘技術(shù)股’,一方面是為了感謝我在他2012年的項(xiàng)目上給予的關(guān)照,另一方面是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我是出過(guò)力的,當(dāng)時(shí)也說(shuō)好要一起‘合作’……”對(duì)于李祥“上道”的操作,顧某當(dāng)即欣然接受了。
為了逃避追查,顧某在收受“干股”時(shí),特意安排自己哥哥代為持股,還借用哥哥賬戶對(duì)接相關(guān)資金往來(lái)。
5次轉(zhuǎn)賬將贓款“洗白”
“賣了‘干股’后的資金,是轉(zhuǎn)到我哥哥卡里的,后來(lái)被我轉(zhuǎn)到公司賬上用來(lái)還債了?!?022年1月,海鹽縣檢察院提前介入縣監(jiān)察機(jī)關(guān)正在調(diào)查的顧某涉嫌受賄案件,在進(jìn)行洗錢犯罪線索“一案雙查”時(shí),顧某筆錄中的這一句話引起了承辦檢察官柏水英的注意。
這筆贓款是怎么轉(zhuǎn)到公司賬上的?其中是否涉嫌洗錢?帶著這些疑問(wèn),檢察官列出了補(bǔ)證意見(jiàn),建議監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)該筆贓款的流向展開調(diào)查。
2021年6月,顧某為緩解資金壓力,將上述“干股”全部出售給李祥團(tuán)隊(duì)人員,得到的124萬(wàn)余元經(jīng)安排直接打入了他哥哥的賬戶。
“錢款打入他哥哥賬戶,只能說(shuō)明顧某利用哥哥代為收受賄賂,要想查明顧某是否有‘自洗錢’犯罪行為,必須對(duì)該筆贓款的資金流開展全鏈條調(diào)查?!睘榇?,海鹽縣檢察院在前期監(jiān)察機(jī)關(guān)查明事實(shí)的基礎(chǔ)上,開展自行補(bǔ)充偵查,補(bǔ)充調(diào)取了贓款流經(jīng)賬戶的交易流水以及涉案公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè),全面查明洗錢犯罪經(jīng)過(guò)。
經(jīng)查,顧某哥哥收到錢款后,根據(jù)顧某的指令,次日便全款轉(zhuǎn)賬給了乙公司管理人員王云(化名)。緊接著,王云在顧某的安排下,以個(gè)人償還公司債務(wù)的名義將贓款全額匯入了甲公司對(duì)公賬戶。5日后,甲公司又以支付公司間資金往來(lái)款的名義,將包含贓款在內(nèi)的300萬(wàn)元打入了乙公司的對(duì)公賬戶,最終被乙公司轉(zhuǎn)賬給他人歸還債務(wù)。
在上述轉(zhuǎn)賬過(guò)程中,贓款先后與甲、乙公司日常營(yíng)業(yè)資金相混同,其真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)已難以辨識(shí)。
檢察官進(jìn)一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn),顧某名義上雖與甲、乙公司均無(wú)任何關(guān)系,但事實(shí)上他是兩家公司背后的實(shí)際控制者,贓款的轉(zhuǎn)移也均是在他的安排下進(jìn)行。
經(jīng)此,這筆124萬(wàn)余元贓款以公司、個(gè)人間正當(dāng)債務(wù)清償為名,在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了顧某哥哥、王云、甲公司、乙公司、債權(quán)人5個(gè)賬戶的流轉(zhuǎn),通過(guò)賬戶轉(zhuǎn)移和資金混同,已完全被“洗白”。
檢察追訴“自洗錢”犯罪
海鹽縣檢察院審查后認(rèn)為,顧某為逃避追查,不僅讓其哥哥出面代為收受賄賂,更是通過(guò)多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬、與公司資金相混同等手段掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì),其行為構(gòu)成洗錢罪。
“檢察官,我只是將受賄款通過(guò)他人賬戶轉(zhuǎn)移而已,這種情況之前都只定受賄罪的,怎么現(xiàn)在還要定洗錢罪呢?”起初,面對(duì)洗錢罪的指控,顧某疑惑頗多。
為此,檢察官詳細(xì)向顧某講解了刑法修正案(十一)關(guān)于洗錢罪的修改內(nèi)容,并出示了全國(guó)各地關(guān)于“自洗錢”犯罪的生效判例。經(jīng)過(guò)檢察官耐心釋法說(shuō)理,顧某對(duì)洗錢罪的指控心服口服,并表示對(duì)受賄罪和洗錢罪均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
“該案犯罪金額特別巨大,辦案中,我們也一直將追贓作為重點(diǎn)工作,積極督促犯罪嫌疑人盡快退贓?!痹趯彶槠鹪V過(guò)程中,柏水英多次向顧某講解認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)明確告知退贓情況是獲得從寬處理的重要依據(jù),督促顧某及時(shí)退贓。最終,在顧某的主動(dòng)要求下,其家屬代為退出1546萬(wàn)余元的全部贓款。
因犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,海鹽縣檢察院于3月7日在起訴顧某犯受賄罪的基礎(chǔ)上,直接追加起訴其洗錢罪。
3月29日,經(jīng)法院公開開庭審理,認(rèn)定檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立,量刑建議適當(dāng),予以采納,并依照被告人顧某的犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)以及歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、退贓情況,依法作出上述判決。顧某當(dāng)庭表示不上訴。目前,該案判決已生效。