法治日?qǐng)?bào)記者 韓宇
【資料圖】
將追贓挽損貫穿辦案全程，全面查清犯罪團(tuán)伙的資金流向，依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)，追繳贓款贓物；落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，引導(dǎo)犯罪嫌疑人主動(dòng)退贓；全面摸排已審結(jié)案件，做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、清退等工作……
打擊整治養(yǎng)老詐騙，追贓挽損是重中之重。自今年4月開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)以來，遼寧沈陽政法機(jī)關(guān)緊盯追贓挽損“最后一公里”，將追贓挽損作為檢驗(yàn)專項(xiàng)行動(dòng)成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，做到應(yīng)追盡追、應(yīng)退盡退，應(yīng)賠盡賠，最大限度為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
全面查清資金流向
及時(shí)凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)
在打擊養(yǎng)老詐騙違法犯罪工作中，沈陽市公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，此類違法犯罪通常呈現(xiàn)時(shí)間跨度大、案件鏈條長(zhǎng)的特征。嫌疑人通過營(yíng)造“正常經(jīng)營(yíng)”的假象，不斷吸引新客戶，并從新客戶交納的錢中拿出一部分用以支付老客戶的“利息”，而老客戶在嘗到甜頭后，往往會(huì)出于好意介紹親朋好友加入，整個(gè)過程往往持續(xù)1年至2年。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)被騙后，詐騙團(tuán)伙早已潛逃，贓款已被嫌疑人轉(zhuǎn)移或揮霍一空，追繳難度較大。
“針對(duì)涉養(yǎng)老詐騙案件涉案金額大、資金流向復(fù)雜、追回金額極少、易引發(fā)群體性事件的問題隱患，沈陽市公安局組織全體辦案民警，將追贓挽損貫穿案件辦理全過程，及時(shí)查清涉案資金去向，依法‘查扣凍’涉案資產(chǎn)，防止被隱匿轉(zhuǎn)移，做好受害人資金退賠各項(xiàng)工作?！鄙蜿柺泄簿窒嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
在具體工作中，沈陽市公安局組織治安、維穩(wěn)、網(wǎng)安、技偵等警種部門密切配合，切實(shí)形成工作合力，對(duì)涉及人員多、金額大、存在引發(fā)涉穩(wěn)問題風(fēng)險(xiǎn)隱患的案件，提前評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確把握時(shí)機(jī)，依法穩(wěn)妥處置。對(duì)近年來涉養(yǎng)老詐騙線索、警情和案件進(jìn)行全面梳理，并對(duì)已破案件開展“回頭看”，力爭(zhēng)從中發(fā)現(xiàn)新的追贓挽損線索，不斷擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果。
對(duì)已破獲的案件，沈陽市公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)與民政、住建、市場(chǎng)監(jiān)管、銀保監(jiān)等部門協(xié)同配合，積極與檢察院、法院對(duì)接，協(xié)助解決案件偵辦中立案管轄、調(diào)查取證等問題，共同做好挽回受害人損失的工作和案件贓款物的處理工作。
在辦案中，沈陽市公安機(jī)關(guān)規(guī)范運(yùn)用資金查控手段，全面查清犯罪團(tuán)伙的資金流向，依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)，追繳贓款贓物，堅(jiān)決防止犯罪分子隱匿、抽逃、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。對(duì)于犯罪團(tuán)伙非法出售的各類物品，集中收繳，依法處理，徹底摧毀其賴以生存的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。強(qiáng)化案件研判串并，梳理銀行賬戶流水，捋清資金往來流向。
“不法分子往往不會(huì)通過現(xiàn)金形式來吸收、保管集資款，這些資金通常會(huì)存入銀行賬戶。公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹楹?，?huì)立即協(xié)調(diào)開戶銀行，調(diào)查涉案銀行賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶的資金交易往來，查清資金流向軌跡，及時(shí)凍結(jié)相關(guān)資金?！鄙蜿柺泄簿窒嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，同時(shí)全面收集證明資產(chǎn)權(quán)屬的相關(guān)證據(jù)，確保查封、扣押、凍結(jié)在案的資產(chǎn)權(quán)屬明確，為后續(xù)的資產(chǎn)處置、返還等工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)政策
引導(dǎo)主動(dòng)退贓退賠
“辦理養(yǎng)老詐騙案件中追贓挽損，是維護(hù)受害人財(cái)產(chǎn)利益的重要手段，是預(yù)防和控制社會(huì)群體性事件發(fā)生的關(guān)鍵所在。沈陽檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持構(gòu)建打擊犯罪與追贓挽損并重的工作模式，積極主動(dòng)作為，與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，形成合力，為案件辦理和追贓挽損工作提供了有力保障。”沈陽市人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
在沈陽市康平縣人民檢察院受理的康平縣公安局移送審查起訴張某詐騙案中，張某與康平縣社會(huì)服務(wù)與行政執(zhí)法中心工作人員相勾結(jié)，以自己有能力為不符合條件的人辦理社保退休、公益性崗位等為名，騙取老年人錢財(cái)，在本地區(qū)造成較惡劣的社會(huì)影響。
在辦案中，康平縣檢察院黨組高度重視，將打擊犯罪同化解風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)穩(wěn)定統(tǒng)籌部署，并立即向上級(jí)檢察院、縣委政法委匯報(bào)，堅(jiān)持打擊犯罪與追贓挽損并重，加大追贓挽損力度，最大限度為受害人挽回?fù)p失。同時(shí)，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，全面考慮犯罪性質(zhì)、認(rèn)罪悔罪程度、退贓退賠等情節(jié)，讓犯罪嫌疑人及受害人都能感受到法律權(quán)威和司法溫度。
在此案審查初期，張某存有抵觸情緒，拒不供認(rèn)自己的犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)向張某耐心講解法律適用，讓其能夠清楚地認(rèn)識(shí)自己的犯罪行為和性質(zhì)，真心認(rèn)罪悔罪，通過讓受害人減少損失來減輕罪責(zé)，早日回歸社會(huì)，并告知張某如果能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退贓退賠，將對(duì)其啟動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰程序，進(jìn)行從寬處罰。最終，張某消除了顧慮，在被審查起訴階段主動(dòng)退贓18萬元。
沈陽市檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，沈陽檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)探索多樣化的矛盾化解渠道，持續(xù)將追贓挽損和嚴(yán)懲犯罪、矛盾化解和維護(hù)穩(wěn)定相結(jié)合，全力維護(hù)受害人合法權(quán)益。
最大限度追贓挽損
減少群眾經(jīng)濟(jì)損失
在審理養(yǎng)老詐騙案件中，沈陽市兩級(jí)法院以追贓挽損為重點(diǎn)，最大限度維護(hù)老年群眾利益，對(duì)已審結(jié)的案件進(jìn)行全面摸排，做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、清退等工作。
沈陽市中院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱：“要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，全力查找財(cái)產(chǎn)。追贓挽損是檢驗(yàn)專項(xiàng)行動(dòng)成效的重要方面，要把追贓挽損貫穿案件處置全過程和各個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是公安、檢察、法院應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、協(xié)同配合?！?/p>
在審理曹某某非法吸收公眾存款案中，法院及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)線索，與公安配合，成功查封被告人曹某某一處房產(chǎn)。
法院與受害人溝通交流過程中，受害人曾向法院表示被告人曹某某有房子和車等財(cái)產(chǎn)。法院認(rèn)為被告人可能有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，立即責(zé)成公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人曹某某名下的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查詢。法院要求公安機(jī)關(guān)不僅要查詢被告人曹某某本人名下財(cái)產(chǎn)，也要查詢被告人近親屬名下的財(cái)產(chǎn)。
在法院的溝通指導(dǎo)下，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人曹某某所有的銀行賬戶進(jìn)行查詢，對(duì)被告人曹某某及其丈夫、兒子、女兒名下的房產(chǎn)、車輛進(jìn)行查詢。經(jīng)過查詢，發(fā)現(xiàn)被告人曹某某在沈陽市某區(qū)某街有一套住宅樓，并進(jìn)行了查封。
在實(shí)踐中，沈陽市兩級(jí)法院還加大執(zhí)行力度，維護(hù)群眾合法權(quán)益。準(zhǔn)確甄別、審查、認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)，加大財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行力度，綜合運(yùn)用多種手段，做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集和財(cái)產(chǎn)返還等工作，最大限度地追贓挽損，減少受害群眾經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)老年人合法權(quán)益。
