“借來借去，繞來繞去，我就是想讓各種借款合規(guī)合法……”云南省普洱市景谷傣族彝族自治縣紀(jì)委監(jiān)委談話室里，該縣原移民開發(fā)局局長(zhǎng)程某某說出了自己變著法子借款的初衷。
此前，縣紀(jì)委監(jiān)委收到群眾舉報(bào)，反映程某某向管理服務(wù)對(duì)象借款、違規(guī)借貸等問題。
“我因身患重病，急需用錢，就向朋友李某某、殷某某分別借了15萬元。后來都還給他們了，你們可以去查?！闭{(diào)查初期，程某某一口咬定這是朋友間的正常借款。
(相關(guān)資料圖)
“李某某、殷某某是個(gè)體老板，你們有沒有工程項(xiàng)目方面的交集？”
“時(shí)間長(zhǎng)我記不得了?！背棠衬程氯f。
調(diào)查組決定從外圍突破，很快發(fā)現(xiàn)程某某與老板李某某存在頻繁的資金往來。看似朋友間如此“大方”的借款，會(huì)不會(huì)暗藏什么“交易黑幕”？
專案組走訪調(diào)取了程某某任局長(zhǎng)期間，縣移民開發(fā)局的工程項(xiàng)目材料，發(fā)現(xiàn)李某某、殷某某承攬過該局多個(gè)工程項(xiàng)目。
鎖定借款人為管理服務(wù)對(duì)象后，調(diào)查組人員便對(duì)程某某的銀行資金往來進(jìn)行逐一分析研判。2017年11月3日，程某某向李某某轉(zhuǎn)賬22.2萬元，引起了大家的注意。而在程某某的一筆100萬元綜合消費(fèi)貸款中，李某某是擔(dān)保人，擔(dān)保物中竟然有其承接的縣移民開發(fā)局兩個(gè)工程項(xiàng)目。
在掌握關(guān)鍵證據(jù)材料后，調(diào)查組再次與程某某展開談話。“2017年11月，你為什么會(huì)轉(zhuǎn)給老板李某某22.2萬元資金？”
“李某某是我的朋友，他約我和其他4人共同籌資建房，我因資金緊張，就請(qǐng)他先幫墊付。這22.2萬元一部分是還給他的墊付款，另一部分是讓他幫我轉(zhuǎn)給建房老板的?！背棠衬痴f。
“李某某承攬了你們局負(fù)責(zé)的多個(gè)工程項(xiàng)目，屬于管理服務(wù)對(duì)象，你作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部向他借錢、與他一起投資，是違反廉潔紀(jì)律的行為?！闭{(diào)查組人員解釋有關(guān)紀(jì)法規(guī)定。
“他們做著我們單位的工程項(xiàng)目，我有難處的時(shí)候就想著找他們?！背棠衬辰K于承認(rèn)了與管理服務(wù)對(duì)象共同建房并從中獲利等問題。
經(jīng)查，2016年底，程某某在擔(dān)任縣移民開發(fā)局局長(zhǎng)期間，管理服務(wù)對(duì)象李某某約其與其他4人共同投資建蓋住房。在建房期間，程某某未出過一分錢。其應(yīng)出的建房資金部分先由李某某代為支付11萬元，其余部分由李某某幫忙找到買房下家，由買房者通過以購(gòu)房定金名義支付施工老板。
房屋建成后，程某某通過李某某介紹將自己住房賣予他人，收到賣房款40萬元后，轉(zhuǎn)給李某某22.2萬元，一部分用來償還李某某代其墊付的11萬元，剩余的11.2萬元作為其應(yīng)付建房資金讓李某某代其辦理。最終，程某某在未實(shí)際投入任何資金的情況下，從建房中獲利17.8萬元。
事實(shí)上，程某某一邊向管理服務(wù)對(duì)象伸手借款，一邊又多次大額借款給管理服務(wù)對(duì)象，變著花樣從中獲利。
“你以綜合消費(fèi)之名，先后向銀行貸款150萬元，這些貸款資金你是如何使用的？”調(diào)查組人員向程某某了解證實(shí)。
“因?yàn)榕笥咽Y某等人資金周轉(zhuǎn)困難，所以我借給他們幫一下忙?！背棠衬吃噲D隱瞞。
“真的只是幫忙嗎？為何你貸款的擔(dān)保人是李某某，擔(dān)保物也是你們移民開發(fā)局的工程項(xiàng)目？”
面對(duì)調(diào)查組人員的犀利追問，程某某最終交代了自己多次利用公職人員身份便利，獲取商業(yè)貸款后轉(zhuǎn)借他人從中獲取利息差的事實(shí)。
經(jīng)查，程某某通過參與管理服務(wù)對(duì)象建房、違規(guī)向管理服務(wù)對(duì)象銷售茶葉、違規(guī)借貸賺取利息差等形式獲利55.16萬元。2022年5月，景谷縣紀(jì)委給予其留黨察看兩年處分，景谷縣監(jiān)委給予其降低崗位等級(jí)處分，收繳其違紀(jì)違法所得55.16萬元。
來源 /?中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站
供稿 /?景谷縣紀(jì)委監(jiān)委
作者 /?王麗松??佟蓮
編輯 /?楊夢(mèng)笛? 王亞娟
審核 /?普紀(jì)宣
