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地產(chǎn)商們被P2P給坑了一把 金地佳兆業(yè)等被冒名行騙

時(shí)代財(cái)經(jīng) | 2019-05-10 09:23:31

地產(chǎn)商們被P2P給坑了一把。

4月29日,佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布聲明稱(chēng),有不法單位及個(gè)人假冒佳兆業(yè)及旗下公司開(kāi)展P2P業(yè)務(wù)、成立私募基金,涉嫌詐騙、非法募集資金、欺騙廣大投資者。

上述不法分子主要通過(guò)一個(gè)名為“佳兆業(yè)集團(tuán)”的APP來(lái)募集資金。佳兆業(yè)集團(tuán)提醒合作伙伴以及廣大消費(fèi)者注意,其從未開(kāi)發(fā)過(guò)該APP。

時(shí)代財(cái)經(jīng)記者目前在各大應(yīng)用商店沒(méi)有搜到名為“佳兆業(yè)集團(tuán)”的APP。佳兆業(yè)集團(tuán)方面對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“三月份發(fā)現(xiàn)后,我們已向網(wǎng)警舉報(bào),目前已下線。至于冒充主體,我們還在調(diào)查中。”

佳兆業(yè)集團(tuán)的遭遇并非孤例。4月16日,另一家地產(chǎn)公司卓越集團(tuán)也發(fā)布過(guò)類(lèi)似聲明,稱(chēng)有不法分子假冒其名義,開(kāi)設(shè)網(wǎng)站“卓越投資”開(kāi)展P2P業(yè)務(wù)。

卓越集團(tuán)指出,其截至目前并未在社會(huì)上開(kāi)展任何P2P業(yè)務(wù),而假冒網(wǎng)站在公司資質(zhì)子欄目中公示的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可證等企業(yè)證照均在未取得卓越集團(tuán)授權(quán)的情況下,非法偽造及非法使用。

時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到,目前該假冒網(wǎng)站已把卓越集團(tuán)及旗下公司的證照內(nèi)容全部撤掉,由原“深圳市卓越投資控股有限公司”變?yōu)?ldquo;銀河卓越投資有限公司”,但“銀河卓越投資有限公司”很有可能是其借用的第二張“畫(huà)皮”。

天眼查信息顯示,銀河卓越投資有限公司的法定代表人為朱凱,成立時(shí)間為2014年,注冊(cè)資本1億元。上海森羅投資有限公司持有其90%的股份,該公司成立于2008年,注冊(cè)資本1600萬(wàn)元,實(shí)繳資本1600萬(wàn)元。

和佳兆業(yè)、卓越集團(tuán)類(lèi)似,以深圳為“大本營(yíng)”的金地集團(tuán)在4月18日也因被盜用名義一事發(fā)布聲明,稱(chēng)不法分子盜用金地集團(tuán)名義,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、投資APP等渠道,發(fā)布虛假投資項(xiàng)目信息,以高額回報(bào)、人頭費(fèi)等為誘餌,誘使投資者向自然人賬戶(hù)打款,疑似進(jìn)行金融投資的詐騙活動(dòng)。金地集團(tuán)表示,其從未進(jìn)行過(guò)上述金融投資APP的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

房地產(chǎn)與金融有著天生的緊密聯(lián)系,不少房企也在過(guò)去也將業(yè)務(wù)觸角延伸至金融板塊。不管是金地集團(tuán),還是佳兆業(yè)或卓越集團(tuán),其都有相應(yīng)業(yè)務(wù)布局。

金地集團(tuán)設(shè)立了一家專(zhuān)注于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投資的私募基金管理公司——穩(wěn)盛投資,與此同時(shí)還有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“家家盈”以及小額貸款平臺(tái)“金誠(chéng)信”。佳兆業(yè)則擁有一家P2P平臺(tái)“佳兆業(yè)金服”, 而卓越集團(tuán)的金融業(yè)務(wù)分為地產(chǎn)基金、股權(quán)投資以及小微金融三部分。

事實(shí)上,在經(jīng)歷“爆雷潮”和監(jiān)管風(fēng)暴之后,P2P行業(yè)舉步維艱。網(wǎng)貸之家的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)總體貸款余額下降至7889.65億元,同比2017年下降了24.27%。據(jù)測(cè)算,2018年網(wǎng)貸行業(yè)投資人數(shù)與借款人數(shù)分別約為1331萬(wàn)人和1992萬(wàn)人,較2017年分別下降22.3%和11.19%。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所法與金融研究室副主任尹振濤指出,在目前網(wǎng)貸平臺(tái)備案還未明確的情況下,老百姓無(wú)法辨認(rèn)合法合規(guī)平臺(tái)。與此同時(shí),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或APP進(jìn)行行騙的成本非常低。

而對(duì)于多家地產(chǎn)公司被冒名行騙的原因,尹振濤認(rèn)為,這是因?yàn)椴环ǚ肿涌粗辛死习傩諏?duì)大集團(tuán)、房地產(chǎn)企業(yè)的信任,“通過(guò)虛假APP、編造項(xiàng)目進(jìn)行融資,這屬于明顯的集資詐騙”。有知情人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,一些業(yè)主知道地產(chǎn)商有做金融業(yè)務(wù),但他們不清楚做不做P2P,所以被騙了。

  • 標(biāo)簽:P2P,金地佳兆業(yè)

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