記者 馬 艷 通訊員 王偉光 羅開革
自打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,廣西公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮打擊職能優(yōu)勢(shì),全面開展打擊養(yǎng)老詐騙各項(xiàng)工作,依法打掉一批養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙。
2022年3月,廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣公安局接到陳某海報(bào)案稱,其父親陳某某因腦溢血住院急需用錢,一名自稱“水滴籌”平臺(tái)客服的人來到醫(yī)院聲稱能用其公司的公益捐款平臺(tái)無償為困難病人籌款。該“客服”讓陳某海提供陳某某的住院資料辦理網(wǎng)絡(luò)籌款,并向其發(fā)送了“愛心籌助”籌款平臺(tái)的鏈接,讓其轉(zhuǎn)發(fā),最終籌款共計(jì)16204元。然而事后,陳某海經(jīng)反復(fù)催促,僅從該籌款平臺(tái)提現(xiàn)11100元。
平南縣公安局辦案民警分析認(rèn)為,這是個(gè)有組織、有預(yù)謀的團(tuán)伙實(shí)施的詐騙,受害者可能不止陳某某一人。該局迅速組織精干力量收集平南、桂平兩地受害者材料,同時(shí)進(jìn)行前期取證和研判。
5月18日凌晨,平南縣公安局對(duì)涉嫌利用“愛心捐助”“愛心籌助”“愛心籌款”“大病救助”等9個(gè)非法眾籌平臺(tái)在湖南、廣西詐騙重病住院老人系列案件進(jìn)行收網(wǎng),在湖南永州,廣西南寧、百色、河池、賀州等地抓獲以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙成員22人,搗毀空殼公司12個(gè),詐騙網(wǎng)站9個(gè);案件涉及愛心捐贈(zèng)者50余萬人,被騙困難患者3000余人,其中老人900余人,騙取400余萬元;涉及區(qū)內(nèi)外醫(yī)院800余個(gè),扣押公司電腦、公司印章、工作證、手腕帶等作案工具一批,凍結(jié)涉案資金30余萬元。
(資料圖片)
經(jīng)查,2020年下半年,以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙,利用身邊親人、朋友的名義注冊(cè)多個(gè)空殼公司,搭建多個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺(tái),并安排人員從網(wǎng)上購(gòu)買或從醫(yī)院垃圾桶撿取各種陪護(hù)腕帶,冒充住院病人的陪護(hù)人混入廣西、廣東、湖南等省區(qū)醫(yī)院,將“愛心籌款”“愛心幫助”等非法平臺(tái)偽裝成合法眾籌平臺(tái)進(jìn)行眾籌推廣,騙取危重病人家屬的信任,謊稱為困難病人在其公司的籌款平臺(tái)無償發(fā)起眾籌,故意隱瞞要收取30%費(fèi)用的事實(shí),騙取病人30%以上眾籌款,部分案件甚至以不接電話,不回微信、短信,拉黑病人家屬聯(lián)系方式等手段直接非法占有病人的全部籌款。
為進(jìn)一步維護(hù)老年人的合法權(quán)益,5月25日至30日,平南縣公安局乘勝追擊,先后打掉作案手法類似的詐騙團(tuán)伙3個(gè),搗毀非法平臺(tái)3個(gè),抓獲團(tuán)伙主要成員16人。6月9日,平南縣公安局依法對(duì)該詐騙團(tuán)伙的18名主要成員執(zhí)行逮捕。
與此同時(shí),廣西鳳山警方經(jīng)過4個(gè)多月的縝密偵查,成功破獲冒充國(guó)家機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)人、虛構(gòu)精準(zhǔn)扶貧、幫扶養(yǎng)老、住房保障等項(xiàng)目侵害老年人合法權(quán)益的系列特大養(yǎng)老詐騙案。
2022年2月,鳳山縣公安局刑偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)一條重大線索:2021年以來,余某流、曾某利等人涉嫌以精準(zhǔn)扶貧、幫扶養(yǎng)老等名義向老年人群體實(shí)施詐騙,詐騙金額數(shù)目巨大。
鑒于案情重大,河池市公安局成立專案組,深入開展走訪摸排,調(diào)查追蹤,輾轉(zhuǎn)北京、河北等地,尋找嫌疑人作案的蛛絲馬跡,并掌握了大量的證據(jù)。
2021年8月,80多歲的柳州市市民何某珠在他人介紹下進(jìn)入名為“愛心團(tuán)隊(duì)”的社交群組,群組成員達(dá)5000余人。群組管理員謝某珍謊稱自己是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,稱國(guó)家現(xiàn)在搞精準(zhǔn)扶貧,有“異地安置房”指標(biāo),交納幾千元就可報(bào)名在南寧市要一套100平方米的“安置房”,數(shù)量有限,誰先交錢誰先得。
何某珠通過銀行轉(zhuǎn)了350元到謝某珍指定的銀行賬號(hào)。之后,謝某珍先后索要房子過戶費(fèi)4000元、稅費(fèi)2萬元、房屋維修基金2萬元和辦理房產(chǎn)證6000元,何某珠均如數(shù)轉(zhuǎn)賬。至此,何某珠先后5次,共轉(zhuǎn)5萬余元到謝某珍指定的銀行賬號(hào)里。正當(dāng)何某珠滿懷期待能在南寧市擁有一套“安置房”時(shí),她卻被謝某珍拉黑了。
謝某珍及同伙利用同樣的伎倆,詐騙多名老人。謝某珍詐騙得手后,把錢轉(zhuǎn)到其上線余某流的銀行賬號(hào)。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,余某流再把贓款分到其下線的數(shù)百個(gè)銀行賬號(hào),然后再尋機(jī)“洗白”、分贓。
余某流的同伙曾某利謊稱自己是銀行領(lǐng)導(dǎo),通過社交群組層層發(fā)展下線,以國(guó)家推進(jìn)鄉(xiāng)村振興為由,謊稱困難群眾參與小投資可獲取高額回報(bào),誘騙各地老人“投資”。2021年以來,余某流、曾某利團(tuán)伙以類似的詐騙伎倆,先后騙取全國(guó)各地老人5萬余人,涉案金額達(dá)5000余萬元。
前后歷時(shí)近兩個(gè)月,專案組民警成功將曾某利、余某流兩名主要犯罪嫌疑人及同伙48人抓獲歸案。至此,該系列特大詐騙案成功偵破。目前,公安機(jī)關(guān)依法對(duì)所有涉案嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施,案件仍在進(jìn)一步審理中。