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天天頭條：丸美股份: 廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023-05-24 06:15:01來源：證券之星  

廣東信達律師事務(wù)所                                                 股東大會法律意見書


【資料圖】

   中國 深圳 福田區(qū) 益田路 6001 號 太平金融大廈 11、12 樓 郵政編碼：518038

      電話（Tel.）：（0755）88265288          傳真（Fax.）：（0755）88265537

                  網(wǎng)站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com

                       廣東信達律師事務(wù)所

             關(guān)于廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

                            法律意見書

                                              信達會字（2023）第 152 號

致：廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

  廣東信達律師事務(wù)所（以下簡稱“信達”）接受廣東丸美生物技術(shù)股份有限

公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2022 年年度股東大會

（下稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和

國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》

（下稱“《股東大會規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師行業(yè)

公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本次股東大會的召集和召開程序、

召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項發(fā)表法律意見。

  一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開

  貴公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》

《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《廣東丸美生

物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》，會議通知列明了

本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、審議事項、出席對象、登記辦

法等相關(guān)事項。

廣東信達律師事務(wù)所                              股東大會法律意見書

通知，在廣州天河區(qū)珠江新城冼村路 11 號保利威座大廈南塔 6 樓公司會議室如

期召開。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過上海證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東通過

上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5 月 23 日 9:15-

時間為：2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

   經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、關(guān)于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

   （一） 本次股東大會的召集人

   經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會由貴公司第四屆董事會第十二次會議決定召

開并發(fā)布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

   （二） 出席本次股東大會的股東及委托代理人

   現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 9 名，代表貴公司有表

決權(quán)股份 324,132,300 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 80.7414%。其中參與表

決的中小股東及股東代理人共計 7 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 132,300 股，占

貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0330%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員以及單獨或者合計持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

   根據(jù)上海證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過上海證券交易所

股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行有效表決的股東共 3 名，代表貴公

司股份 162,729 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0405%。其中參與表決的中

小股東及股東代理人共計 3 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 162,729 股，占貴公司

廣東信達律師事務(wù)所                               股東大會法律意見書

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0405%。

  以上通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進行投票的股東資格，其身份由上海證券交易所股東

大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺認(rèn)證。

  綜上，參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代

理人共 12 人，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù) 324,295,029 股，占公司股份總數(shù)的

決權(quán)股份 295,029 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0735%。

  （三） 出席本次股東大會的其他人員

  出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事（公司董事孫云起、獨立董事

畢亞林、秦昕因工作原因未出席本次股東大會）、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級

管理人員及信達律師。

  信達律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

  三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

  經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會實際審議的議案與會議通知及公告中列明的

議案一致，本次審議的議案為《公司 2022 年度董事會工作報告》《公司 2022 年

度監(jiān)事會工作報告》《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》《公司 2022 年年度報告及

摘要》《公司 2022 年年度利潤分配方案》《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度董事、監(jiān)事薪酬

的議案》《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于終止實施 2020 年限

制性股票激勵計劃暨回購注銷相關(guān)限制性股票的議案》《關(guān)于選舉獨立董事的議

案》，其中，除《關(guān)于選舉獨立董事的議案》為累積投票議案之外，其他均為非

累積投票議案。

  本次股東大會現(xiàn)場會議以記名投票表決方式對前述議案進行了投票表決，并

按《公司章程》和《股東大會規(guī)則》規(guī)定的程序進行計票監(jiān)票。根據(jù)上證所信息

網(wǎng)絡(luò)有限公司向貴公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計了

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場公布表決結(jié)果，具體表決結(jié)果如下：

廣東信達律師事務(wù)所                              股東大會法律意見書

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,294,329 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9997%；反對 700 股，占出席會

議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,294,329 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9997%；反對 700 股，占出席會

議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

廣東信達律師事務(wù)所                              股東大會法律意見書

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有

貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席

會議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有貴公司 5%以下股

份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有

貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席

會議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

性股票的議案》

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

廣東信達律師事務(wù)所                              股東大會法律意見書

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有

貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席

會議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,294,329 股，

占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0003%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 294,329 股，占出席會議股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7627%；反對 0 股，占出席會議持有貴公司 5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 700 股，占出席會議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2373%。

  信達律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、

                           《股東大會規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見

  綜上所述，信達認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的

資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

廣東信達律師事務(wù)所   股東大會法律意見書

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